掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

一家比特幣錢包運營商因被控在最近越來越少見的加密起訴中被判處四年監禁。這起案件?涉嫌協助洗錢超過 $200 百萬,與陰暗的暗網操作有關。



這件事之所以引人注目,不僅僅是因爲涉及的巨額資金——還因爲時機。在當前政府的領導下,我們看到與以前幾年相比,針對加密貨幣的高調執法行動減少了。然而,這個案件仍然推進,表明某些紅線無論政治氣候如何仍會導致起訴。

該個人經營了一項錢包服務,檢察官稱這基本上是一個用於清洗來自地下市場的髒數字貨幣的洗衣機。我們談論的是追溯到暗網上非法交易的資金——這種事情讓監管者夜不能寐。

四年聽起來可能很多(或很少,這取決於你的角度),但這反映了法院仍在弄清楚針對與加密相關的犯罪的適當判決。$200 百萬+的數字無疑對被告的案件沒有幫助。這可不是小錢,即使在加密術語中。

對於任何提供錢包服務或加密基礎設施的人來說,這是一種提醒:了解你的交易,了解你的用戶,否則你可能會成爲下一個警示故事。
BTC2.11%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
MEVWhisperervip
· 3小時前
200億黑錢洗到法院認可,這哥們是真的離譜
查看原文回復0
RektHuntervip
· 6小時前
兩億美金洗錢都敢接,該 --- 四年?這哥們膽子真肥啊 --- 現在跑路風險這麼高還要開錢包服務,屬實是想不開 --- 合規真的是唯一活路,別折騰了各位 --- dark web的髒錢現在都有人敢碰?不怕被查? --- 這案子說明一個事兒:再火的市場行情也救不了你要是碰黑錢 --- 四年其實不算重...但兩億這個數字太扎眼了 --- 我就想知道怎麼被發現的,追蹤鏈上這麼強嗎 --- 又是錢包又是dark web,這哥們真的爲了幾個點子費用把自己搭進去了
查看原文回復0
VitalikFanboy42vip
· 6小時前
兩億刀洗黑錢都沒躲過去,這哥們確實是倒了血黴...
查看原文回復0
GateUser-0717ab66vip
· 7小時前
200萬刀洗錢直接四年起步,這哥們屬實沒躲過去...錢多了反而成了罪證
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)