退出詐騙 - 如何在一夜之間失去你的資金

1. 什麼是退出騙局？

退出騙局是一種欺詐方案，項目創始人(通常在去中心化金融協議或代幣)的背後與投資者建立信任，積累大量資金，然後突然消失，抽走所有流動性或國庫資金。與拉地毯不同，團隊可能會誠實經營數月，營造出一個繁榮項目的假象，然後“騎行而去”帶走資金。

2. 詐騙的解剖

1. 信任建立

• 激進的營銷活動，審計(有時是虛假的)，影響者參與。

2. 流動性擴張

• 質押程序、收益農業、通過IDO/IEO的代幣銷售。

3. 峯值活動

• 推出“新功能”、合作夥伴關係、在主要交易所上市的公告。

4. 團隊消失

• 開發者鎖定多重籤名錢包訪問權限，所有者刪除他們的社交媒體檔案，智能合約阻止提款操作。

5. 資金提現

• 整個流動性池或 DAO 國庫被發送到匿名地址，騙子通過混合器 "洗錢"。

3. 知名的退出詐騙案例

收益收割機 ( 2020年11月 )

團隊突然從BSC池中撤回超過$12 百萬，導致投資者空手而歸。

LendDAO (June 2022)

在一次品牌重塑公告後，開發者們“去度假”並關閉了所有溝通渠道，帶走了$6 百萬。

加密王國 ( 2022年2月 )

作爲“GameFi生態系統”的一部分，該項目執行了一場無法追回的退出騙局，金額爲$11 百萬，欺騙了信任的用戶。

4. 需要注意的紅旗

1. 匿名團隊沒有過往記錄。沒有真實的個人資料，沒有歷史記錄，沒有公開的提交 - 立即警示。

2. 好得令人難以置信的承諾。1000% APY而不解釋機制 - 令人懷疑的原因。

3. 單方對多重籤名的控制。如果一個人持有提取資金的籤名 - 這是一項重大漏洞。

4. 虛假審計。以封閉的PDF報告形式，沒有驗證代碼的能力 - 一個空殼。

5. 突然的溝通中斷。團隊在關鍵公告後突然從聊天和社交媒體上消失。

5. 如何避免成爲受害者

驗證鏈上治理的存在。具有去中心化籤名和多重籤名的DAO更安全。

不僅要審核報告，還要審核審計師的聲譽。CertiK、PeckShield等 - 具有特定代碼注釋的信譽良好的公共審計師更爲可取。

適度調整你的收益預期。高年化收益率往往隱藏着危險的機制 - 選擇經過驗證的項目更爲穩妥。

監控通信渠道。突然轉爲“靜默模式”是即將發生退出騙局的跡象。

6. 如果你被抓了該怎麼辦

1. 通知社區。在Telegram/Discord、論壇和社交媒體上警告其他投資者。

2. 記錄事實。保持交易、消息、合同連結的記錄。

3. 聯繫交易所。一些集中交易所可能會凍結可疑地址(，但這很少有效)。

4. 尋求法律協助。對於重大損失，考慮聯繫網路犯罪專家。

5. 爲未來學習。分析錯誤並發布你的發現 - 你將幫助他人。

退出騙局代表着長期欺詐的巔峯。它們依賴於公衆的耐心和信任。主要的防御措施是仔細審查項目治理機制、團隊透明度和多階段資金控制方案。