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烏克蘭加密貨幣企業家Mashurov被列入哈薩克斯坦的通緝名單
哈薩克斯坦檢察總長辦公室已將烏克蘭企業家瓦迪姆·馬舒羅夫列入其官方通緝名單,根據1月5日在法律統計和特殊會計門戶網站上發布的信息。
阿爾馬城市金融監測機構於2023年12月28日註冊了對馬蘇羅夫的搜查案件。馬蘇羅夫以其巨額財富而聞名,是真誠系統集團(S-Group)的創始人,該公司據報道與數字資產投資活動有關。
哈薩克斯坦金融監管部門於2023年7月對S-Group代表發起了刑事調查。公司員工因涉嫌創建金融金字塔騙局而受到調查,這在數字金融領域引發了重大監管擔憂。
根據RIA Novosti的信息,除了哈薩克斯坦的調查外,Mashurov在烏克蘭還面臨多項刑事指控,包括敲詐、車輛盜竊和綁架。這一案件凸顯了對該地區金融操作日益嚴格的監管審查。
這一發展是在全球市場對金融操作的監管關注日益加劇之際出現的,隨着當局加大力度識別傳統和數字資產領域中潛在的欺詐投資方案。
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