這是發生的事情:

一個來自Gate平台的交易者，通常從事加密貨幣投機，去年獲得了500萬USDT的金額。他意識到，在交易所出售USDT可能會因洗錢嫌疑而導致帳戶被封。

交易員通過場外渠道聯繫了買家，並提議以現金線下交易USDT。

雙方確定了時間、地點和價格，之後交易順利進行。一方交付了資金，另一方則交付了USDT。

在交易完成幾天後，交易者的弟弟被執法機關拘留。

在交易過程中，交易者擔心買家可能會獲得加密貨幣而不付款，因此帶上了弟弟來進行USDT兌換現金。

結果發現，"買家"實際上是一個犯罪集團的代理，正在通過向交易者購買USDT來洗錢，這些錢是通過在線欺詐獲得的。

在在線詐騙受害者報警後，執法機關根據取款和交易的視頻記錄迅速逮捕了犯罪嫌疑人。首先逮捕了取款的人，然後順藤摸瓜找到了交易員(的弟弟，他在那個時候負責收錢)。

在這筆交易中，交易者獲得了超過1000元的利潤。目前，他的弟弟因協助犯罪被判處超過一年有期徒刑。

在今年四月，交易員本人也被拘留了！

截至5月28日，已經過去38天，案件仍在調查階段。

獲得保釋的機會不大，預計判決將會很嚴厲。

根據現有信息，交易者本人並不知道“買家”與犯罪圈子有關。他最初選擇了現金線下交易，擔心收到髒錢！ (交易所的交易者自己無法避免與非法資金相關的風險)

現在情況是：案件中涉及的現金被扣押，交易員和他的弟弟被逮捕。

交易者被關進了監獄，
想念妻子和孩子們。

據消息來源，當交易員剛被拘留時，調查員表示，如果他願意歸還案件中涉及的資金，那麼一切都可能順利解決。

但這是關於500萬的事！

這是一筆巨大的金額，普通人可能一輩子都賺不到。

在交易者被拘留期間，他在自由的親屬沒有採取有效的行動，導致情況惡化。

根據消息來源，家庭還僱傭了一位當地律師，但他對加密貨幣不熟悉，也沒有專門處理與金融犯罪相關的刑事案件，因此錯過了重要的時機。

這個交易者的親屬建議聘請一位專門處理與加密貨幣相關案件的律師，並聯系調查員和檢察官，討論是否有可能收回案件中至少部分資金。否則，所有涉及的資金將被沒收。

在這個階段，數字貨幣交易者幾乎不可能安然無恙地脫身！

僅希望交易者不會被判處長期監禁。

線下出售USDT換現金極其危險!

一些人感到困惑，執法機構是如何追蹤現金來源的，即使這些現金是通過非法途徑獲得的？

不要低估執法機構的能力。甚至取現也可以被追蹤。

重要的是要理解一些細微差別：

在銀行取現時，工作人員會打開鈔票的包裝，並將其通過連接到銀行系統的點鈔機處理。

每張鈔票上都有一個序列號，作爲其唯一標識符。在經過清點機時，所有發放的鈔票都會被記錄在銀行系統中。

在ATM取現時也會記錄鈔票的序列號。

資金的來源和流動是透明的。

需要明白的是，現金的來源是通過銀行提取資金。在提取大量現金後，可以通過查看錄像和追蹤鏈條來找到獲得這些現金的人。

主要是確認鈔票的序列號。擁有關於接收者、取款時間和地點的數據，就可以確定進行交易的交易者。

最終，擁有所有證據和線索，找到那個把USDT換成現金的人並不困難。

您可能會被指控銷售贓物和獲取被盜資金，以及進行非法現金交易。您爲辯護所做的努力可能不會被法庭接受，因爲使用非常規的交易方式、異常的價格或甚至可疑的聯繫人可能被視爲您知道資金非法來源的間接證據。(此類案件在司法實踐中並不少見)

因此，您的資金可能會被沒收，而您自己可能會面臨嚴重的法律風險。

類似危險的出現是一個概率問題。無論概率有多低，長期活動中都可能發生。

最後，請務必小心，選擇可靠的合作夥伴進行交易。

如果您想安全地出售USDT，一切都取決於您交易對手的資金來源。如果是非法資金，即使在沒有文書工作的情況下獲得現金，您也可能會遇到問題，除非您僅將其用於離線消費。如果資金被存入您的卡中，執法機構仍然能夠追蹤到它們。