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馬來西亞執法部門搗毀利用USDT運作的非法加密貨幣交易平台
馬來西亞執法機構近日展開重大行動，成功瓦解一家涉嫌利用USDT進行非法跨境資金轉移及支持在線賭博活動的無牌照加密貨幣交易平台。此次行動共逮捕四十名嫌疑人，揭露了一個復雜的跨國金融犯罪網路。此次打擊行動由馬來西亞商業犯罪調查部門與國家金融犯罪中心聯合開展，繳獲了大量資產和證據。
揭露復雜的非法交易鏈條
馬來西亞金融監管部門長期關注該無牌照交易平台的可疑活動。調查顯示，該平台專門爲中國大陸用戶提供USDT與現金之間的兌換服務，通過精心設計的交易流程，將來自中國的資金轉換爲USDT，隨後再將這些代幣轉回給中國境內個人。值得強調的是，根據馬來西亞現行法規，所有從事加密貨幣相關業務的機構必須向監管部門註冊並獲得運營許可，否則將面臨嚴厲處罰。調查人員已收集到充分證據，證明該組織在未獲監管許可的情況下違法開展加密貨幣交易活動。
監管行動升級與加密平台整治
此次打擊行動是在馬來西亞證券委員會下令停止某知名加密貨幣交易平台在馬來西亞的運營後不久進行的。該平台被勒令關閉其網站和移動應用程序，包括在Apple Store和Google Play等主要應用市場上的應用。盡管中國已全面禁止加密貨幣交易活動，但證據顯示，中國大陸用戶仍通過海外平台繼續參與加密貨幣交易，這引發了跨境監管的新挑戰。
大規模執法行動與資產查扣
馬來西亞警方在多個地點同步開展突襲行動，拘捕了一批年齡介於20歲至58歲的男女嫌疑人。被捕人員包括馬來西亞公民、15名中國籍男性、6名中國籍女性以及至少一名新加坡籍男性。執法人員在行動中繳獲了大量證據，包括：
調查還發現，該非法交易所同時運營着一個主要面向臺灣客戶的賭博集團，進一步擴大了其犯罪網路的影響範圍。
洗錢與非法賭博活動的關聯
根據馬來西亞《共同博彩場所法令1953》和《投注法令1953》，網路賭博在馬來西亞屬於非法活動。調查顯示，犯罪嫌疑人利用所謂的"錢騾"銀行帳戶，爲中國個人提供在線賭博平台的籌碼兌換服務，構成了復雜的洗錢鏈條。這一發現揭示了該犯罪網路不僅涉足加密貨幣非法交易，還將業務延伸至非法賭博領域，特別是針對馬來西亞禁止的在線賭博活動。
對於加密貨幣交易平台而言，這起案件再次提醒行業內所有參與者嚴格遵守當地監管要求的重要性。正規合規的交易平台必須實施嚴格的反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)程序，避免被用作洗錢或其他金融犯罪的工具。馬來西亞對非法加密貨幣交易所的強力打擊，體現了該國政府維護金融體系完整性和打擊金融犯罪的堅定決心。