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內容必須原創，禁止抄襲或刷量
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活動最終解釋權歸 Gate 所有
研究：通過加密貨幣的7種主要洗錢方法
在現代加密貨幣世界中，洗錢正變得越來越普遍。匿名性、去中心化和跨境交易的便利性使得數字資產成爲隱藏資金來源的有吸引力的工具。本研究揭示了用於通過加密貨幣洗錢的主要方法。
1. 混合服務 (混合器/切換器)
工作原理： 混合器將不同用戶的加密貨幣混合在一起，切斷發送者和接收者之間的聯繫。
洗錢機制：
這個過程破壞了交易的可追溯性，使得無法確定資金的最初來源。
2. 去中心化交易所 (DEX)
工作原理: DEX平台允許在無需身分識別的情況下進行加密貨幣交易，從而規避傳統金融監管規則。
洗錢機制：
缺乏KYC程序和智能合約之間的直接交互使得資金流動的追蹤變得復雜。
3. 互聯網路橋接和跨鏈交易
工作原理： 使用特殊協議在不同區塊鏈之間轉移加密貨幣。
洗錢機制:
監管機構很難追蹤此類交易，因爲區塊鏈之間存在技術差異。
4. 場外交易 (OTC)
工作原理: 買賣雙方之間的直接交易，無需使用公共交易所進行加密貨幣交易。
洗錢機制：
場外交易幾乎不留下可供監管機構監控的痕跡。
5. 使用NFT進行洗錢
工作原理： 利用NFT市場的波動性和交易的匿名性來隱藏資金的來源。
洗錢機制：
NFT價格的高波動性爲可疑交易提供了完美的掩護。
6. 私人加密貨幣
工作原理： 使用具有更高匿名性(Monero, Zcash, Dash)的幣種來隱藏交易痕跡。
洗錢機制：
內置的隱私功能使得私人貨幣成爲洗錢的理想工具。
7. P2P交易
工作原理： 通過P2P平台，參與者之間直接交易，無需集中化中介。
洗錢機制：
P2P交易最小化數字足跡並使識別可疑操作變得困難。
8. 雙重消費攻擊
工作原理： 利用區塊鏈的技術特性進行欺詐操作。
洗錢機制:
雖然這種方法比其他方法少見，但它也用於合法化資金。
反洗錢和監管措施
隨着洗錢方法復雜性的增加，全球監管機構加強了對加密貨幣交易的控制措施：
對交易所的要求： 中心化平台必須收集用戶的身分識別信息，並報告可疑交易。
分析工具: 專業公司(Chainalysis, Elliptic)幫助通過分析區塊鏈交易識別可疑活動。
盡管監管力度加大，但由於數字資產的技術復雜性和匿名性，通過加密貨幣洗錢仍然是一個嚴重問題。