英國警方從加密貨幣交易所漏洞利用中追回2800萬英鎊

英國執法部門成功地從一個國際欺詐行動中扣押了2800萬($34 萬)英鎊的資產，該行動利用了一個澳大利亞交易所平台的安全漏洞。此案的中心是來自布萊克浦的詹姆斯·帕克，他在2017年發現了這一關鍵的安全缺陷，並在接下來的三個月內加以利用。

交易所的漏洞與犯罪操作

帕克發現了交易所交易處理系統中的技術漏洞，他和他的同事們系統地利用這一漏洞，欺詐性地獲得了超過2000萬英鎊的加密貨幣資產。這一安全漏洞使得犯罪分子能夠在沒有適當授權的情況下提取資金，突顯了交易所基礎設施中存在的重大安全弱點。

調查揭示了不尋常的消費模式，引起了對該操作的關注。帕克表現出奢侈的行爲，包括向街上的陌生人發放價值5,000英鎊的禮品卡，以及自發爲在酒吧遇到的隨機熟人購買車輛。

跨境洗錢網路

斯蒂芬·博伊斯，綽號 "羅德尼"，在該操作的洗錢方面發揮了關鍵作用。法庭文件顯示，博伊斯承認親自運送了100萬英鎊現金，用於從俄羅斯國民那裏購買物業，並向腐敗官員支付了6萬英鎊，以促進持續的洗錢活動。

在執法行動中，執法部門查獲了445個比特幣，價值約2200萬英鎊，以及衆多奢侈資產，包括高檔手表、住宅物業、車輛和高端品牌商品。

法律程序與資產追回

帕克於2021年去世，未能面對起訴，而他的同謀在2023年1月被判刑。61歲的博伊斯因其在洗錢操作中的角色被判處六年監禁。

成功的資產追回行動使所有受害者得到了全額賠償，共計返還2450萬英鎊。值得注意的是，由於在調查期間比特幣價格的漲，被扣押的數字資產超出了最初的欺詐金額300萬英鎊。這一盈餘將會在內政部、法院服務和蘭開夏郡警察之間進行分配。

經濟犯罪單位的偵探大衛·溫賴特表示，被告有三個月的合規期來履行法院命令，否則可能面臨額外14年的監禁。

國際執法合作

調查顯示，各國執法機構之間進行了有效的跨境合作，澳大利亞和芬蘭的當局與英國警方密切合作。這種合作方式對於追蹤和恢復已被轉移到國際邊界以掩蓋其來源的數字資產至關重要。

該案例突顯了執法機構在加密貨幣追蹤能力日益復雜化的同時，交易所平台的安全基礎設施可能存在的脆弱性，即便該行業繼續成熟並加強保護措施。