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在哈薩克斯坦開始尋找來自烏克蘭的企業家瓦迪姆·馬舒羅夫,他以其巨額財富而聞名。有關此事的信息於1月5日在哈薩克斯坦總檢察院的官方執法機構和專業註冊門戶網站上發布。
根據公布的數據,阿拉木圖市金融監測局於2023年12月28日登記了對瓦迪姆·馬舒羅夫的搜尋案件。這位烏克蘭商人是Sincere System Group公司的創始人。
根據信息機構的消息,發起搜查活動的是哈薩克斯坦金融監測局。該局在2023年中開始對由馬舒羅夫創立的公司的管理層進行初步調查。該公司的員工被懷疑組織了一種金字塔式的金融計劃。
值得注意的是,烏克蘭執法機構也在通緝馬舒羅夫。他被控以勒索、非法佔有交通工具和剝奪他人自由等嚴重罪行。