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置頂
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美國司法部追繳2.253億美元加密貨幣 指控涉及投資詐騙洗錢活動
【比推】美國司法部今日向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟，指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據訴訟，執法部門使用區塊鏈分析和其他調查技術，認定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案受害者資金的盜竊和洗錢活動有關。投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的復雜洗錢網路的一部分，該網路執行了數十萬筆交易，並被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區塊鏈上的許多加密貨幣地址和帳戶中，以掩蓋非法獲取資金的來源。
據悉美國司法部計算機犯罪和知識產權部門（CCIPS）的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區的美國助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr.正在處理此案。