暗網市場 Huione 在「關閉」後擴大了業務

非法在線平台Huione繼續運作並擴大交易量，盡管最近宣布停止運營。Chainalysis的報告中提到這一點。

5月13日，與Huione相關的欺詐市場Haowang Guarantee宣布關閉。該決定的原因是大量帳戶和Telegram頻道被封鎖。

然而，Chainalysis的數據表明，平台的活動並沒有減少。該平台繼續處理數十億美元的交易，顯示出對公共基礎設施封鎖的韌性。

無效的制裁

5月1日，FinCEN提議將Huione Group從美國金融系統中斷開。該機構指控該公司協助北朝鮮黑客組織Lazarus Group進行加密貨幣洗錢。

根據Chainalysis的數據，這種措施通常會導致立即失去對美國金融系統的訪問，因爲銀行會避免監管風險。然而，關於交易的數據表明，這對Huione的活動影響有限。

專家指出，交易量不僅沒有減少，反而有所增加。他們的數據顯示，Huione 避免使用受美國司法管轄的中心化交易所。

![](http://img.gateio.im/social/moments-edeeae19cf67c10a12dd0a7a152f59e0019283746574839201Huione的交易量在FinCEN宣布後增加。數據： Chainalysis.## 活動規模

выводы подтверждают и аналитики TRM Labs. 在5月30日的報告中，他們指出，自2021年以來，Huione Group 在加密貨幣中獲得了至少81億美元。這顯著超過了俄羅斯暗網市場Hydra的交易量，後者獲得了約50億美元，專家們強調。

專家指出，Huione是廣泛網路犯罪活動的中心節點，包括欺詐、黑客攻擊和“浪漫誘餌”騙局。

在Chainalysis也透露，加密貨幣交易所Huione已在新域名Huione.me下恢復運營，保留了舊標志。項目在社交媒體上的帳戶，包括VIP賣家的Telegram頻道，仍然活躍。

![])https://img.gateio.im/social/moments-498ea61c303dbb49b2183b1f0991c1cc(該平台還交易與其相關的代幣XOC和用於規避制裁的穩定幣USDH。## 洗錢服務是如何運作的

平台提供幾種“轉移資金”的服務類型：

• 轉帳到卡片 — 通常對不同類型的用戶有限制，這可能表明爲了保護免受執法機關的檢查而進行的客戶審查；
• 法幣兌換穩定幣 — 通常在見面時或通過未註冊的中介進行；
• 多層次洗錢 — 復雜的方案，涉及多個資金來源和轉換路徑；
• 物理交換 — 強調在線操作的實際物流。

需要新的方法

根據Chainalysis專家的意見，Huione的情況反映了對抗復雜犯罪組織的更廣泛問題。有效對抗這些結構需要新的策略。

分析師認爲，努力應該超越國家邊界。需要國際金融情報部門、執法機構和監管機構之間的合作，以追蹤交易流和中介。

區塊鏈分析也起着重要作用。專家指出，有效對抗像Huione這樣的生態系統不僅需要加強監管，還需要國際間的協調努力。

提醒大家，1月份，Elliptic的分析師稱在線市場是最大的非法交易平台。在發布研究後，該平台試圖與Huione Group保持距離，將名稱更改爲Haowang。

在四月，聯合國對通過挖礦進行洗錢表示擔憂。根據該組織的說法，該平台在這個陰暗的領域中發揮着關鍵作用。