Visão Geral

A ascensão da criptomoeda trouxe riqueza e inovação, mas também introduziu riscos significativos de segurança. Os ataques de hackers continuam a ser um problema persistente na indústria de cripto, com bilhões de dólares roubados ao longo da última década. Abaixo está uma lista dos 10 hacks de cripto mais impactantes na história, cada um dos quais deixou um impacto duradouro na indústria.

Por exemplo, em 2024, as plataformas de cripto sofreram perdas de US$ 2,2 bilhões devido a hacking, marcando um aumento de 21,07% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a atividade de hacking disparou entre janeiro e julho de 2024, com criminosos cibernéticos norte-coreanos roubando mais de US$ 1,34 bilhão, representando 61% das perdas totais.

Fonte: https://www.chainalysis.com/blog/cripto-hacking-stolen-funds-2025/

Top 10 Hacks de Cripto

O setor global de criptomoedas passou por vários incidentes importantes de hacking, com a maior perda ocorrendo em fevereiro de 2025 - o hack da Bybit, onde $1,46 bilhão foi roubado. Os hackers usaram ataques sofisticados de phishing e vulnerabilidades de contratos inteligentes para extrair ETH de carteiras frias. O segundo maior hack foi o ataque à Rede Ronin em março de 2022, no qual os hackers ganharam controle dos nós validadores da sidechain da Axie Infinity e roubaram $625 milhões em ETH e USDC.

Outros dos principais ataques incluem:

• Exploração da ponte cruzada da Poly Network (2021) - $611 milhões roubados
• Hack da Ponte Binance BNB (2022) - $569 milhões roubados
• Hack da exchange Coincheck (2018) - $534 milhões roubados
• Colapso da exchange Mt. Gox (2014) - $473 milhões roubados

Além disso, plataformas como FTX, Wormhole, DMM Bitcoin e KuCoin também sofreram hacks significativos. Embora algumas perdas tenham sido recuperadas por meio de seguros e medidas de compensação, esses eventos destacam os graves riscos de segurança dentro da indústria de criptomoedas.

Origem: https://cointelegraph.com/news/kucoin-ceo-says-insurance-covered-16-of-losses-from-285m-hack-in-2020

Impacto e Perspectivas Futuras

Tendências Gerais e Principais Questões de Segurança na Indústria

(1) Pontes entre Cadeias como Alvos de Alto Risco

As pontes entre cadeias se tornaram um alvo principal para hackers devido à sua complexidade e ao alto volume de transferências de ativos. A necessidade de coordenar operações em várias cadeias aumenta a probabilidade de vulnerabilidades.

Origem: https://www.reuters.com/technology/how-hackers-stole-613-million-crypto-tokens-poly-network-2021-08-12/

Principais Incidentes:

• Poly Network (2021): $613 milhões roubados, expondo os riscos nos contratos inteligentes entre cadeias.
• Ponte Binance BNB (2022): $570 milhões roubados, conforme hackers exploraram uma vulnerabilidade de validação.
• Buraco de minhoca (2022): $326 milhões roubados, devido a uma falha no mecanismo de verificação do contrato inteligente.

Impacto na Indústria:

• Design de segurança da ponte cross-chain fortalecido, incorporando tecnologias de multi-assinatura e Computação Multi-Partes (MPC).
• Mudança para Rollups e soluções de interoperabilidade nativas (por exemplo, LayerZero) como alternativas às pontes tradicionais entre blockchains.

Origem: https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-wormhole-hack-february-2022

(2) Fraquezas na Gestão de Carteiras Fria/Quente

Mesmo as carteiras frias não são completamente seguras. Os hackers usam ataques de phishing, engenharia social ou vulnerabilidades de acesso interno para contornar as defesas. As carteiras quentes, sempre conectadas à internet, continuam sendo alvos de alto risco.

Principais Incidentes:

• Bybit (2025) (Esperado): Exchange hackeada devido a má gestão de carteira, perdas potenciais desconhecidas.
• Coincheck (2018): $534 milhões em NEM roubados, já que a carteira quente não tinha proteção de multi-assinatura.
• KuCoin (2020): $280 milhões roubados, à medida que os hackers obtiveram acesso às chaves privadas e assumiram o controle das carteiras quentes.

Impacto na Indústria:

• As exchanges estão aumentando o uso de carteiras frias, reforçando a autenticação de múltiplas assinaturas e Módulos de Segurança de Hardware (HSMs).
• Adoção de mecanismos de transparência de “Proof of Reserves”, reduzindo preocupações sobre riscos de armazenamento centralizado.

Origem: https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226

(3) Fraquezas em Sidechains e Tecnologias Emergentes

O ataque à Rede Ronin (2022) expôs as vulnerabilidades em sidechains e tecnologias blockchain mais recentes, especialmente na segurança dos validadores. Muitos jogos e sidechains blockchain operam com um baixo grau de descentralização, o que os torna mais fáceis para os hackers comprometerem.

Incidente Principal:

• Rede Ronin (2022): Hackers assumiram o controle de 5 dos 9 nós validadores, roubando $620 milhões.

Impacto na Indústria:

• Projetos estão aprimorando a descentralização do validador, aumentando o número de nós e melhorando a segurança do consenso.
• Os sidechains focados em GameFi e NFT estão fazendo a transição para soluções de Camada 2 como Arbitrum e Optimism para uma segurança aprimorada.

Origem: https://www.technologyreview.com/2022/04/15/1050259/a-620-million-hack-just-another-day-in-Cripto/

(4) Riscos Sistêmicos em Bolsas Centralizadas (CEXs)

As exchanges centralizadas (CEXs) são vulneráveis por design, já que sua estrutura centralizada as expõe a falhas de gestão, fraudes internas e ameaças externas de hacking.

Principais Incidentes:

• Mt. Gox (2014): 850,000 BTC roubados (~$4.7B em valor atual), abalando o mercado.
• FTX (2022): $8 bilhões em fundos de clientes utilizados de forma indevida devido a má gestão fraudulenta.
• DMM Bitcoin (2024): Hack em larga escala expôs vulnerabilidades nos protocolos de segurança da exchange.

Impacto na Indústria:

• As CEXs enfrentam regulamentações mais rigorosas, exigindo comprovação de reservas e políticas de segregação de ativos.
• Mais usuários estão migrando para as bolsas descentralizadas (DEXs), aumentando a demanda por carteiras de auto custódia.

Origem: https://www.cnbc.com/2022/12/18/como-sam-bankman-fried-administrou-fraude-de-8-bilhoes-dizem-promotores-do-governo.html

Esses incidentes coletivamente impulsionaram a indústria a dar maior ênfase às questões de segurança. Do ponto de vista técnico, a indústria aumentou o investimento em gestão de carteiras, auditoria de contratos inteligentes e design de segurança de pontes entre cadeias; Do ponto de vista de gestão, as plataformas centralizadas foram forçadas a fortalecer os controles de acesso internos e o treinamento dos funcionários. No entanto, os desafios de segurança permanecem um gargalo fundamental para o desenvolvimento da indústria, especialmente na evolução acelerada de novas tecnologias.

Tendências regulatórias e a aceleração da conformidade

Incidentes de hacking de alto perfil aumentaram diretamente a escrutínio regulatório, especialmente após grandes perdas financeiras e impacto generalizado (por exemplo, Mt. Gox, FTX). Como resultado, as tendências regulatórias globais evoluíram da seguinte forma:

De Lacunas Regulatórias para Supervisão Estruturada

Quando ocorreu o hack da Mt. Gox (2014), praticamente não havia regulamentação na indústria de cripto, o que dificultou a recuperação das perdas pelos investidores. Até a década de 2020, jurisdições-chave como Japão (após o hack da Coincheck), UE (via estrutura MiCA) e EUA (repressão da SEC pós-colapso da FTX) começaram a implementar regulamentações mais rigorosas. Essas regulamentações exigem conformidade com KYC/AML, segregação de ativos e auditorias regulares para exchanges de cripto.

Origem: https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20221207/01.pdf

Regulando Pontes Entre Cadeias & DeFi

Hackers como Poly Network e Wormhole expuseram pontos cegos regulatórios na financeira descentralizada (DeFi). No futuro, os reguladores podem tentar monitorar a DeFi por meio de tecnologias de rastreamento on-chain ou exigir que os desenvolvedores de protocolos divulguem suas identidades—garantindo também que a inovação não seja sufocada.

Normas de Gerenciamento de Carteira Fria/Quente mais rigorosas

Hackers em Bybit (2025) e KuCoin (2020) levaram os reguladores a focarem na segurança das carteiras de câmbio. Regulamentações futuras podem incluir requisitos obrigatórios de armazenamento a frio ou divulgações públicas periódicas de comprovantes de reservas para as bolsas.

Impacto:

Regulamentações mais rigorosas podem aumentar os custos de conformidade a curto prazo, especialmente para as bolsas menores. No entanto, essas medidas ajudarão a padronizar a indústria e reduzir os riscos sistêmicos a longo prazo. As regulamentações pós-Coincheck do Japão levaram à ampla adoção de armazenamento a frio, enquanto o colapso da FTX acelerou as demandas globais por transparência nas bolsas.

Caminho para Reconstruir a Confiança na Indústria

Os hacks de Cripto danificaram significativamente a confiança dos investidores, especialmente após perdas massivas de usuários em eventos como Mt. Gox e FTX. Reconstruir a confiança requer melhorias tanto na tecnologia quanto nas salvaguardas institucionais:

Aprimorando a Transparência Técnica

Incidentes como KuCoin (2020) e Wormhole (2022) mostraram que a transparência do blockchain pode ajudar na gestão de crises, pois alguns fundos roubados foram recuperados por meio de rastreamento on-chain e correções de protocolo. No futuro, a Prova de Reservas (PoR) pode se tornar um padrão da indústria, exigindo que plataformas centralizadas divulguem regularmente reservas de ativos para aumentar a confiança do usuário.

Origem: gate.io

Mecanismos de Compensação e Seguro

A Coincheck (2018) e a DMM Bitcoin (2024) compensaram os usuários por meio de fundos da empresa ou seguro, aliviando algumas questões de confiança. Isso sugere que um fundo de seguro amplo do setor ou mecanismos de compensação obrigatórios poderiam surgir no futuro. Similar às finanças tradicionais, um modelo de seguro de depósito pode ser gradualmente introduzido nos mercados de criptomoedas.

Origem: relminsurance.com

Tendências de Descentralização Crescentes

Após o ataque à Rede Ronin (2022), a indústria começou a reavaliar a necessidade de mecanismos de validação descentralizados. Com o surgimento das trocas descentralizadas (DEXs) e das carteiras de auto-guarda, os usuários podem reduzir a dependência de plataformas centralizadas, mitigando riscos.

Reconstruir a confiança é um processo de longo prazo. No curto prazo, os investidores podem se inclinar para grandes bolsas ou soluções totalmente descentralizadas. A longo prazo, se a indústria conseguir reduzir a frequência de incidentes de hacking por meio de inovação tecnológica e autorregulação, a crise de confiança pode gradualmente amenizar.

Grupos Notórios de Hacking de Cripto

Ataques de hackers no espaço de criptomoedas frequentemente envolvem organizações criminosas sofisticadas que exploram vulnerabilidades técnicas, engenharia social e outras táticas para roubar fundos.

Abaixo está um resumo de alguns grupos de hackers notórios na indústria de cripto, com base em relatórios públicos e incidentes históricos. É importante observar que as identidades exatas e afiliações desses grupos muitas vezes são difíceis de confirmar, e algumas atribuições podem ser baseadas em especulações.

Diferentes grupos de hackers impactam a indústria de criptomoedas de maneiras diferentes. Alguns, como o Grupo Lazarus, focam em roubo direto de criptomoedas, enquanto outros, como DarkSide e REvil, utilizam principalmente ataques de ransomware que exigem pagamentos em criptomoedas. Suas identidades e afiliações frequentemente são baseadas em relatórios públicos, declarações de autoridades policiais ou análises de segurança cibernética, o que significa que algumas alegações permanecem controversas.

Compreender que os grupos de hackers de cripto operam em profundo sigilo é crucial, tornando a atribuição desafiadora e por vezes politicamente influenciada. Além disso, à medida que a tecnologia avança, novos grupos de hackers provavelmente surgirão, o que significa que a segurança de cripto permanecerá uma batalha constante.

Fonte: channelfutures.com

Ataques Cibernéticos e Medidas de Defesa

Hackers podem lançar ataques através de vários métodos, incluindo phishing, malware, ransomware, negação de serviço (DoS), injeção SQL, vulnerabilidades de contratos inteligentes e ataques de 51%. Cada um desses representa riscos de perda financeira ou falha no sistema.

No entanto, medidas de defesa como autenticação de dois fatores (2FA), software antivírus, backups de carteira, redes criptografadas e auditorias de segurança regulares podem ajudar a mitigar esses riscos.

Origem: cointelegraph.com

Métodos de Lavagem de Dinheiro e Medidas de Prevenção

As técnicas de lavagem de dinheiro incluem misturadores de moedas, pontes entre cadeias, trocas descentralizadas (DEX), negociações de balcão (OTC), transações em massa e divisão de trocas.

As medidas de prevenção incluem o uso de múltiplos endereços de carteira, revisão regular do histórico de transações, verificação da segurança da ponte entre cadeias, seleção de plataformas DEX respeitáveis, verificação de contrapartes de negociação de balcão, monitoramento de transações em massa incomuns e fortalecimento das regulamentações de fluxo de fundos entre bolsas. Essas etapas ajudam a identificar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro.

Fonte: home.treasury.gov

Comparação Entre Hackers de Cripto e Hackers Tradicionais

Ataques de hacking de Cripto e ciberataques tradicionais diferem significativamente em termos de técnicas, alvos, impacto e medidas de defesa. Os hackers de Cripto focam na exploração de vulnerabilidades de blockchain e criptomoedas, enquanto os hackers tradicionais visam principalmente as fraquezas da infraestrutura de TI e segurança de rede.

À medida que as criptomoedas se tornam mais populares, aprimorar a segurança, fortalecer as regulamentações e aumentar a conscientização dos usuários será crucial para reduzir esses tipos de ataques.

Origem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_ransomware_WannaCry

Dicas de Investimento para Investidores Individuais

Diversificar Investimentos para Reduzir o Risco

Os ataques de hackers demonstram que violações de segurança em uma única plataforma ou projeto podem resultar em perdas significativas. Distribuir fundos em várias plataformas e projetos ajuda a mitigar o impacto de qualquer evento único na carteira do investidor, reduzindo assim o risco geral.

Escolha Plataformas Seguras

Selecionar plataformas com fortes medidas de segurança é crucial para minimizar os riscos. Priorize as exchanges que oferecem armazenamento a frio, autenticação de dois fatores (2FA) e seguro de ativos para garantir a segurança dos fundos.

Os investidores devem verificar se uma exchange utiliza armazenamento a frio (mantendo a maioria dos ativos offline), carteiras de multi-assinatura, fundos de seguro (como o fundo SAFU) e reservas financeiras para segurança aprimorada.

Por exemplo, em 9 de março de 2025, a Gate.io detém reservas financeiras de $10.328 bilhões, demonstrando seu forte compromisso em garantir os fundos dos usuários.

Origem:gate.io

Compreender e Utilizar Ferramentas de Gerenciamento de Risco

Usar fundos de seguro fornecidos pela exchange e tecnologias de rastreamento de ativos pode aumentar significativamente a segurança. Escolha plataformas que possam responder rapidamente a ataques de hackers e tenham capacidades de recuperação de ativos.

Além disso, ative a autenticação de dois fatores (2FA), monitore regularmente a atividade da conta e identifique rapidamente transações suspeitas para evitar ameaças potenciais.

Origem: play.google.com/store

Manter uma Perspectiva de Investimento de Longo Prazo

Apesar da volatilidade de curto prazo do mercado, as medidas de segurança e a tecnologia na indústria estão constantemente melhorando. Investir em projetos que aprendem com ataques passados e fortalecem sua segurança pode gerar retornos mais estáveis ao longo do tempo.

Cuidado com ataques de phishing e engenharia social

À medida que a tecnologia avança, os ataques de hackers estão se tornando mais sofisticados, especialmente em táticas de engenharia social, como golpes de phishing. Os investidores devem permanecer atentos à segurança, evitar clicar em links suspeitos e nunca compartilhar informações pessoais para evitar possíveis riscos de segurança.

Realize a diligência devida e evite investimentos cegos

Antes de investir, pesquise minuciosamente o histórico do projeto, a equipe e as medidas de segurança. Evite seguir cegamente as tendências de mercado e concentre-se em projetos com bases técnicas sólidas e medidas de segurança comprovadas.

Mantenha-se Informado e Acompanhe as Tendências da Indústria

A indústria de cripto está evoluindo rapidamente, e os investidores devem atualizar continuamente seu conhecimento sobre protocolos de segurança, tendências de mercado e avanços tecnológicos. Acompanhar os desenvolvimentos da indústria ajuda os investidores a tomar decisões mais bem informadas em um mercado complexo.

Investidores individuais devem aumentar a consciência de segurança, selecionar cuidadosamente plataformas e mitigar riscos por meio de ferramentas de diversificação e gerenciamento de riscos. Ao evitar falhas de ponto único e adotar uma perspectiva de longo prazo, os investidores podem se concentrar em projetos capazes de superar desafios de segurança e melhorar continuamente suas defesas.

Conclusão

O rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas trouxe enormes inovações e oportunidades de riqueza, mas a segurança continua a ser um dos seus maiores desafios. Incidentes de hacking importantes ao longo dos anos resultaram em bilhões de dólares em perdas, expondo também vulnerabilidades de segurança em bolsas de criptomoedas, carteiras e tecnologias de interoperabilidade. À medida que as técnicas de hacking se tornam cada vez mais sofisticadas, frequentemente envolvendo grupos cibercriminosos organizados, o aprimoramento das medidas de segurança e o fortalecimento dos quadros regulamentares tornaram-se uma prioridade-chave para o crescimento da indústria.

Apesar desses desafios, a indústria está trabalhando ativamente para melhorar a segurança por meio de inovações tecnológicas e mecanismos preventivos. Medidas como auditorias de contratos inteligentes, frameworks de segurança descentralizados e treinamentos aprimorados de segurança dos funcionários visam reduzir riscos e aumentar a confiança do usuário.

Olhando para o futuro, à medida que a tecnologia amadurece e as regulamentações melhoram, espera-se que a indústria de criptomoedas se torne mais segura e estável, abrindo caminho para uma adoção mais ampla e aceitação pela sociedade. No entanto, os riscos de segurança permanecem um desafio de longo prazo, e somente por meio de esforços coletivos de todos os participantes do setor podemos prevenir efetivamente ataques de hackers, combater a lavagem de dinheiro e garantir o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas.