Tôi bắt đầu ghi lại một số hành trình trên chuỗi trông giống như "chuyển khoản ngẫu nhiên" rồi, nếu không mỗi lần thấy hai khoản tiền cách nhau vài phút từ A đến B rồi đến C, đầu tôi tự động nghĩ đến thuyết âm mưu… Ghi lại thì lại bình tĩnh hơn: trước tiên phân chúng thành vài loại đường đi phổ biến — tuyến chuyển đổi tiền tệ, chuyển chéo chuỗi, tổng hợp ví nóng của sàn giao dịch, thậm chí là người cùng một người dùng phân địa chỉ để cách ly phòng ngừa rủi ro. Trong quá trình ghi chép, tôi nhận ra nhiều "bất thường" thực ra là nhiễu của quy trình, nhưng cũng dễ nhận ra những điểm không tự nhiên hơn: đi vòng vòng rồi cố tình ghép số tròn, mỗi lần đều trùng khung giờ, nhãn địa chỉ đột nhiên đổi mặt. Gần đây có người phàn nàn về hệ thống công cụ và nhãn dán bị chậm trễ, còn dễ bị dẫn dắt sai nữa, tôi giờ xem nhãn như là gợi ý chứ không phải kết luận, thấy không phù hợp thì rút lui trước, rồi từ từ bổ sung chứng cứ, dù sao cũng đừng tự làm khó chính ví của mình.