Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Nộp đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi 3,4 triệu đô la trong tiền điện tử từ vụ lừa đảo đầu tư - Kinh tế Crypto

Tóm tắt:

• Văn phòng Công tố viên Massachusetts của Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 3,4 triệu USD USDT liên quan đến mạng lưới lừa đảo đầu tư và rửa tiền.
• Chương trình lừa đảo đã lừa đảo các nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina bằng các kỹ thuật xã hội trên WhatsApp và Telegram.
• Số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi từ Ethereum (ETH) sang Tether (USDT) và chuyển đến các ví không được lưu trữ.

Tại Massachusetts, các công tố viên liên bang đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi khoảng 3,4 triệu USD USDT. Số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo tinh vi và hoạt động rửa tiền đã ảnh hưởng đến nhiều công dân Hoa Kỳ.

Các cuộc điều tra bắt đầu từ cuối năm 2024 cho thấy các kẻ lừa đảo đã sử dụng phương pháp “xây dựng mối quan hệ” để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng. Sau liên lạc ban đầu qua SMS, mục tiêu bị thuyết phục đầu tư vào các cơ hội Ethereum độc quyền, được cho là được hỗ trợ bởi vàng vật chất.

Chiến thuật rửa tiền và theo dõi tài sản trên chuỗi

Bộ Tư pháp (DOJ) tiết lộ rằng các kẻ lừa đảo đã chuyển hướng các khoản gửi ETH đến các ví trung gian do chúng kiểm soát. Sau đó, các tài sản này được chuyển đổi thành Tether nhằm cố gắng ổn định giá trị của số tiền trước khi chuyển đến các ví không được lưu trữ—một phương pháp phổ biến để tránh theo dõi của cơ quan quản lý.

Mặc dù đã cố gắng giữ ẩn danh, phân tích blockchain đã giúp các cơ quan xác định và tịch thu các tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025. Động thái này nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng của các quy định đối với hệ sinh thái tiền điện tử, nơi mà các mức hỗ trợ và kháng cự không còn là mối quan tâm duy nhất; việc giám sát dòng chảy của vốn bất hợp pháp giờ đây là ưu tiên an ninh quốc gia.

Trước những tin tức như vậy, thị trường thường phản ứng thận trọng. Mặc dù đúng là các hành động này giúp loại bỏ các tác nhân độc hại khỏi hệ thống, chúng cũng củng cố câu chuyện về sự kiểm soát chặt chẽ hơn của nhà nước đối với stablecoin và các giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi).

Tóm lại, DOJ dự kiến sẽ tiếp tục thực thi các lệnh tịch thu tương tự, đặc biệt sau tiền lệ được thiết lập vào tháng 10 năm 2025, khi các lượng Bitcoin kỷ lục bị chặn lại. Người dùng cần cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với các đề nghị đầu tư hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo hoặc các tài sản hỗn hợp.