Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Không khoan nhượng với giao dịch nội gián! Nền tảng dự đoán Kalshi phạt nhà chỉnh sửa của MrBeast, cựu ứng viên Thống đốc California
Kalshi phát hiện hoạt động giao dịch nội gián, nhân viên MrBeast bị phạt 20.000 USD và cấm giao dịch trong 2 năm. Đồng thời, chính trị gia California Kyle Langford cũng bị phạt và cấm thi đấu 5 năm vì đặt cược vào chính trường của chính mình. Kalshi đã tăng cường các biện pháp tuân thủ và hợp tác với các nền tảng giám sát để nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường. CFTC bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động này và thúc đẩy nhanh chóng các dự luật liên quan.
CryptoCity1giờ trước
Tòa án tối cao Trung Quốc nhắm vào "rửa tiền bằng tiền mã hóa", tiền ảo và các ngân hàng đen là trọng điểm trong chiến dịch chống lừa đảo
Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trung đấu tranh chống các tội phạm sử dụng tiền ảo và các tổ chức rửa tiền ngầm, đồng thời tăng cường áp dụng hình phạt đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo qua điện thoại, đảm bảo các đối tượng phạm tội không thu lợi bất hợp pháp. Tòa án sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng chính liên quan đến lừa đảo qua điện thoại và các tội phạm bạo lực, đặc biệt chú ý đến vai trò của tiền ảo trong dòng chảy bất hợp pháp của tài chính.
動區BlockTempo1giờ trước
Cảnh sát Hàn Quốc nâng cấp vụ mất trộm Bitcoin: 22 BTC bị đánh cắp, hai nghi phạm bị bắt gây lo ngại về an toàn bảo quản tài sản
Cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc trộm 22 Bitcoin, với giá trị tài sản liên quan khoảng 150.000 USD. Số Bitcoin này ban đầu là bằng chứng do cảnh sát giữ, làm nổi bật những lỗ hổng trong quản lý tài sản mã hóa. Chính quyền Hàn Quốc đang thúc đẩy hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.
GateNews2giờ trước
Đề Chính đã đến? Hàn Quốc để chống lại việc đầu cơ cổ phiếu và tiền điện tử trong cộng đồng, bắt buộc các influencer tài chính phải tiết lộ tài sản!
Hàn Quốc dự kiến sửa luật yêu cầu các influencer tài chính tiết lộ danh mục đầu tư và thù lao của họ, những người vi phạm sẽ bị xử phạt nặng, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và phòng ngừa hành vi thao túng. Dự luật yêu cầu các influencer trung thực tiết lộ động cơ tài chính và sẽ tăng cường hệ thống giám sát AI để theo dõi các hành vi vi phạm, phản ánh xu hướng tăng cường và thống nhất trong quản lý ảnh hưởng tài chính toàn cầu.
CryptoCity2giờ trước
Tòa án tối cao chống rửa tiền bằng tiền mã hóa, mạng lưới tội phạm Trung Quốc chuyển khoản hàng ngày 44 triệu USD
Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc sẽ tập trung vào việc chống lại các tội phạm sử dụng tiền ảo và các tổ chức rửa tiền ngầm, theo báo cáo, mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung hàng ngày chuyển khoảng 44 triệu USD qua tiền mã hóa. Stablecoin được ưa chuộng nhờ độ biến động thấp, tội phạm liên tục phát triển trong các hoạt động xuyên biên giới, gây thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật.
MarketWhisper3giờ trước
LUNA sụp đổ trước khi về 0? Terraform cáo buộc nhà tạo lập thị trường Jane Street liên quan đến giao dịch nội gián
Người thanh lý của Terraform Labs kiện Jane Street về tội giao dịch nội gián, cáo buộc họ lợi dụng thông tin nội bộ để thúc đẩy sự sụp đổ của Terra, và cáo buộc các thành viên của họ thu thập thông tin quan trọng qua các kênh bí mật. Jane Street phủ nhận các cáo buộc, cho rằng sự sụp đổ của Terra bắt nguồn từ hành vi lừa đảo của ban quản lý. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của nhiều bên và có thể ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền mã hóa.
CryptoCity4giờ trước
