$100 TRIỆU USD RỬA TIỀN #CRYPTO BỊ BẠI HOẠI TIẾT LỘ 81 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ CHUYỂN KHOẢN NGOẠI HẢI


Chính quyền phát hiện một hoạt động rửa tiền bằng $100 triệu đô la #cryptocurrency, tiết lộ các mối liên hệ với 81 tài khoản ngân hàng và nhiều chuyển khoản ngoài nước, theo các báo cáo điều tra. Chương trình này bị cáo buộc đã chuyển tiền qua các khu vực pháp lý khác nhau bằng các giao dịch lớp phủ và các kênh ngân hàng xuyên biên giới, làm nổi bật cách các tài sản kỹ thuật số có thể được tích hợp vào các mạng tội phạm tài chính phức tạp. Các quan chức cho biết hoạt động phi pháp liên quan đến #case underscores intensifying global enforcement efforts against #crypto. Các nhà phân tích nhận định rằng các cuộc truy quét quy mô lớn như vậy thường dẫn đến các tiêu chuẩn tuân thủ chặt chẽ hơn, giám sát các sàn giao dịch mạnh mẽ hơn và tăng cường kiểm soát của các cơ quan quản lý trên toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. 🥳
#crypto
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim