Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông đưa token “HOMEO 顺势” vào danh sách cảnh báo các sản phẩm đầu tư đáng ngờ
Thông báo của ChainCatcher, theo báo cáo của Nhân dân Nhật báo Hong Kong, token “HOMEO 顺势” đã bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong đưa vào danh sách cảnh báo các sản phẩm đầu tư đáng ngờ.
Token này do Công ty Trị liệu Thịnh Vượng (Hong Kong) vận hành và quảng bá, nghi ngờ được bán cho công chúng thông qua các buổi hội thảo tổ chức tại Hong Kong, đồng thời tuyên bố có thể mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Hong Kong nhấn mạnh rằng sản phẩm này chưa được cơ quan quản lý phê duyệt để bán cho công chúng Hong Kong, các tài liệu công bố liên quan cũng chưa được ủy ban xem xét. Cơ quan quản lý cảnh báo nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, vì đầu tư vào các sản phẩm chưa được phê duyệt như vậy có thể dẫn đến thiệt hại lớn hoặc toàn bộ số tiền đầu tư.
GateNewsBot1giờ trước
Hacker trả lại 21 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp cho nhà chức trách Hàn Quốc
South Korean prosecutors recovered approximately $21.4 million in stolen Bitcoin. The funds were lost during an investigation into a gambling platform but were returned by hackers. Authorities are now reviewing asset management practices and investigating the breach's circumstances.
TapChiBitcoin5giờ trước
Cựu nhân sự quốc phòng Úc nhận tội bán công cụ tấn công mạng, nhận thanh toán bằng crypto
Peter Williams, an Australian citizen, pleaded guilty to stealing trade secrets in Washington after selling sensitive cyberattack tools linked to Russia. He received $1.26 million in crypto, spending it on luxury items and real estate, leading to damages over $35 million for affected companies. The prosecution seeks a 9-year sentence and $35 million in restitution, highlighting the role of crypto in espionage-related transactions.
TapChiBitcoin5giờ trước
Token WLFI giảm mạnh khi các Thượng nghị sĩ yêu cầu điều tra đầu tư tại UAE
Token WLFI giảm 8% giữa bối cảnh các Thượng nghị sĩ Mỹ lo ngại về cổ phần của UAE trong World Liberty và các rủi ro an ninh quốc gia tiềm năng. Mặc dù bị kiểm tra và kêu gọi xem xét bởi CFIUS, công ty vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng vào thị trường ngoại hối với một nền tảng mới.
CryptoFrontNews6giờ trước
Hạ viện Mỹ đề nghị rà soát dự án DeFi liên quan gia đình Trump
Democratic lawmakers in the U.S. House of Representatives requested an investigation into World Liberty Financial, a DeFi project linked to the Trump family, citing concerns about conflicts of interest and national security risks associated with a $500 million deal with the UAE royalty.
TapChiBitcoin9giờ trước
$21M Bitcoin bị tịch thu đã được trả lại sau khi các cơ quan chức năng phong tỏa các giao dịch
_Các lệnh đóng băng phối hợp của sàn giao dịch đã buộc phải trả lại 320 BTC, phơi bày những điểm yếu trong hệ thống quản lý tiền điện tử của lực lượng thực thi pháp luật._
Các công tố viên Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 21,4 triệu USD giá trị Bitcoin trước đó bị đánh cắp từ kho bạc chính thức. Số tiền này đã bị lấy đi vào năm ngoái sau khi các nhà điều tra
LiveBTCNews13giờ trước
