Tin tức ChainCatcher, theo các nguồn tin thị trường, một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut Elmin Redzepagic phải đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư tiền điện tử để đánh bạc trên nền tảng Staking.
Công tố viên cáo buộc anh ta đóng giả là một chuyên gia đầu tư tiền điện tử làm việc cho một chuyên gia thị trường tên là “The Chef”, hứa hẹn lợi nhuận cao cho khách hàng nhưng thực sự sử dụng tiền để đánh bạc. Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố anh ta với tổng cộng 21 tội danh, bao gồm bảy tội gian lận chuyển khoản, 11 tội rửa tiền quốc tế và ba tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật với các nhà điều tra hình sự của IRS. Hôm thứ Năm, Redzepagic không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Warren chỉ trích dữ dội đơn xin cấp phép ngân hàng của công ty tiền điện tử liên quan đến Trump, World Liberty Financial gặp bão tố về tuân thủ
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren yêu cầu tạm dừng đơn xin cấp phép ngân hàng của World Liberty Financial do có xung đột lợi ích với Donald Trump. Giám đốc OCC phản hồi rằng sẽ đánh giá đơn theo quy trình. Cuộc tranh cãi này phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa việc phê duyệt giấy phép ngân hàng tiền điện tử và các yếu tố chính trị, đồng thời WLFI dự định ra mắt nền tảng ngoại hối, nếu được cấp phép sẽ có lợi cho vị thế của họ trên thị trường tiền điện tử.
GateNews15phút trước
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ trộm Bitcoin trị giá 1,4 triệu USD
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm 22 Bitcoin, trị giá khoảng 1,4 triệu USD. Những Bitcoin này ban đầu do cảnh sát thu giữ trong các vụ tấn công hacker, nhưng bị đánh cắp do lưu trữ không đúng cách, và cụm từ ghi nhớ đã được giao cho “Mr. Jeong” liên quan đến hợp đồng vay mượn. Vụ việc được tiết lộ trong quá trình kiểm toán.
GateNews1giờ trước
Thông tin ví người dùng đã bị lộ! Thám tử chuỗi ZachXBT tiết lộ nhân viên Axiom bị cáo buộc giao dịch nội gián
Nhà điều tra chuỗi nổi tiếng ZachXBT tiết lộ rằng nhân viên của nền tảng giao dịch tiền điện tử Axiom đã lạm dụng công cụ nội bộ để dò xét ví của người dùng, và có thể đã sử dụng những thông tin này để thực hiện giao dịch nội gián. Axiom đã thu hồi quyền truy cập liên quan và cho biết sẽ điều tra các hành vi vi phạm, nhấn mạnh rằng điều này không phản ánh giá trị của toàn bộ nhóm. Cuộc điều tra đã gây xôn xao thị trường, và có những nhà giao dịch đã kiếm lời nhờ dự đoán sự kiện này.
区块客1giờ trước
Axiom爆 nội tuyến giao dịch, có phải Pumpfun đã yêu cầu ZachXBT điều tra không?
Nền tảng giao dịch phi tập trung Axiom bị cáo buộc nhân viên nội bộ lợi dụng dữ liệu người dùng để thực hiện giao dịch nội bộ, dẫn đến khủng hoảng niềm tin trên thị trường. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT tiết lộ một địa chỉ mới đã kiếm lợi 47.7 nghìn USD trước sự kiện, và có liên quan đến đối thủ cạnh tranh Pump.fun, suy đoán đây có thể là một cuộc chiến thương mại và thao túng thị trường "chiến tranh thương mại trên chuỗi".
ChainNewsAbmedia1giờ trước
ZachXBT chỉ đích danh Axiom nội gián giao dịch, nhân viên lập kế hoạch kiếm lợi bất hợp pháp 200.000 USD bê bối
Báo cáo điều tra của thám tử chuỗi ZachXBT tiết lộ rằng một số nhân viên của nền tảng tiền điện tử Axiom đã sử dụng công cụ nội bộ để thực hiện giao dịch nội gián, thu lợi bất hợp pháp 200.000 USD. Nhân vật chính Broox Bauer đã theo dõi ví người dùng và các giao dịch để lên kế hoạch cùng đồng phạm thực hiện các giao dịch. Axiom đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ liên quan và bắt đầu điều tra, sự kiện này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi về an ninh dữ liệu người dùng và vấn đề tuân thủ nội bộ.
MarketWhisper2giờ trước
Lo ngại rút tiền gửi ngân hàng gia tăng, Thượng nghị sĩ Mỹ tái khởi động cuộc tranh luận về quản lý lợi suất của stablecoin
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về lợi suất của stablecoin, thảo luận về tác động của dự luật GENIUS. Dự luật này cấm các nhà phát hành stablecoin trả lãi, nhưng không hạn chế phần thưởng của nền tảng, gây lo ngại về rút tiền gửi ngân hàng. Các ngân hàng cho biết có nguy cơ rút tiền gửi tiềm năng, trong khi những người ủng hộ cho rằng không có bằng chứng thực tế. Cơ quan quản lý nhấn mạnh hiện chưa thấy rút tiền gửi hàng loạt và dự định nâng cao quản lý tài sản kỹ thuật số.
MarketWhisper4giờ trước
