Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Binance phủ nhận cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt $1B giữa bối cảnh kiểm tra tuân thủ mới
Một báo cáo từ Fortune cho biết Binance đã sa thải ít nhất năm thành viên trong nhóm tuân thủ sau khi họ phát hiện hơn $1 tỷ USD giao dịch bị cấm.
CZ, Richard Teng và Yi He đều đã lên tiếng phản đối báo cáo này, phủ nhận bất kỳ vi phạm nào về các lệnh trừng phạt tại sàn; CZ nói rằng các nguồn tin đã được trả tiền để
CryptoNewsFlash25phút trước
Giám đốc điều hành JPMorgan nói “Không có cơ hội” làm Chủ tịch Fed!
Jamie Dimon đã loại bỏ khả năng trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhấn mạnh sở thích của ông về sự tự chủ tại JPMorgan. Ông có thể xem xét vai trò Bộ trưởng Tài chính nếu phù hợp với quan điểm của mình. Quyết định của ông giảm thiểu áp lực tiềm năng đối với quy định về tiền điện tử và mang lại sự ổn định trong lãnh đạo tài chính.
Coinfomania1giờ trước
Phòng ban của SEC bắt đầu làm rõ khi nào token kích hoạt trạng thái chứng khoán sau nhiều năm mơ hồ
SEC đang thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng quy định chính thức về tiền điện tử, tiến tới một khuôn khổ có cấu trúc để xác định khi nào tài sản kỹ thuật số đủ điều kiện là chứng khoán và định hình lại sự giám sát với các tiêu chuẩn rõ ràng hơn cho các nhà phát hành token, nhà môi giới-đầu tư và các giao dịch blockchain.
SEC Division Backs Chairman Atkins’ Reform Agenda as C
Coinpedia4giờ trước
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cấp giấy phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo VDX, số lượng nền tảng được cấp phép tăng lên 12 nhà
Nền tảng giao dịch tài sản số VDX của Công ty TNHH Công nghệ số Victory đã nhận được giấy phép hoạt động của nền tảng giao dịch tài sản ảo tại Hong Kong, được phép thực hiện giao dịch chứng khoán và dịch vụ giao dịch tự động. Đồng thời, công ty con VDX Custody Limited của họ cũng đã được cấp phép, có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản số. Hiện tại, số lượng nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép tại Hong Kong đã tăng lên 12 nhà.
GateNewsBot5giờ trước
Trung Quốc lại ra tay mạnh mẽ! Tiền điện tử bị xếp vào danh sách tài chính bất hợp pháp toàn diện; kiểm soát chặt chẽ token hóa RWA, stablecoin nhân dân tệ
Chính quyền Trung Quốc tăng cường quản lý tiền điện tử, phối hợp phát hành thông báo mới, làm rõ rằng tiền điện tử không có giá trị pháp lý, các hoạt động liên quan đều là hoạt động tài chính bất hợp pháp, và token hóa tài sản thế giới thực bị kiểm soát chặt chẽ. Thông báo yêu cầu không cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử trong và ngoài nước, đồng thời đề ra nhiều biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
区块客8giờ trước
Dự luật dự trữ Bitcoin mới cho phép thanh toán thuế bằng BTC, giảm thuế lợi nhuận
Congressman Davidson nói rằng dự luật này sẽ cho phép người Mỹ trả thuế bằng Bitcoin và loại bỏ thuế lợi nhuận vốn trên các khoản thanh toán đó.
Davidson cho biết kế hoạch này sẽ đưa tất cả Bitcoin bị tịch thu vào quản lý của Bộ Tài chính, sau khi các cơ quan báo cáo mất chìa khóa riêng trên các bộ phận.
Brazil đã giới thiệu một dự luật RESbit
CryptoFrontNews12giờ trước
