Cáixīn: Nam giới Bắc Kinh tham gia vào hoạt động rửa tiền "giết lợn" của Mỹ bị kết án 3 năm 10 tháng tù, buộc phải thanh toán khoản bồi thường 1.87 tỷ nhân dân tệ.

Người đàn ông Bắc Kinh Su Jingliang đã bị kết án 46 tháng tù giam vì tham gia vào vụ rửa tiền “tấm giết lợn” hơn 36,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 256 triệu nhân dân tệ) và bị yêu cầu bồi thường tới 26,87 triệu đô la Mỹ (khoảng 187 triệu nhân dân tệ). Hoa Kỳ trước đây đã triệt phá một băng đảng gian lận và rửa tiền xuyên quốc gia xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc phần mềm hẹn hò, sau đó hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo cho cái gọi là “đầu tư”, và tiền của 174 nạn nhân người Mỹ đã chảy vào tài khoản của 74 công ty vỏ bọc đã đăng ký tại Hoa Kỳ, được chuyển đổi thành Tether (USDT) sau khi nhận được tiền.

Ông đã liên lạc với các nhân viên của Ngân hàng Deltec thông qua công cụ liên lạc được mã hóa Telegram để nhận tiền từ các công ty vỏ bọc front-end ở Hoa Kỳ, đồng thời hướng dẫn ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản đô la Mỹ đã chuyển thành stablecoin USDT và gửi chúng vào một ví tiền ảo cụ thể bắt đầu bằng “TRteo”, cuối cùng chảy vào hang ổ gian lận Đông Nam Á. (Caixin)