30 Cá nhân bị buộc tội trong vụ truy tố gian lận tài chính lớn tại Thâm Quyến

Tòa án Nhân dân Thâm Quyến đã chính thức truy tố Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu và 28 bị cáo đồng phạm liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn. Theo báo cáo từ NS3.AI, cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo đã tổ chức các hoạt động huy động vốn trái phép thông qua Ding Yifeng Asset Management và mạng lưới các doanh nghiệp con của nó.

Các hoạt động phạm tội và thủ đoạn lừa đảo bị cáo buộc

Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội phạm tài chính bao gồm huy động vốn giả mạo, thu tiền gửi trái phép và rửa tiền. Các công tố viên cho rằng các bị cáo đã thực hiện các hoạt động trái phép của mình bằng cách quảng bá các sản phẩm tài chính giả mạo và token ảo được tiếp thị dưới thương hiệu “DDO Digital Options”. Thủ đoạn tinh vi này đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư thông qua các hoạt động tiếp thị lừa đảo và các sản phẩm gian lận nhằm mục đích tích trữ công khai các quỹ của công chúng một cách trái phép.

Các biện pháp thi hành và thu hồi tài sản

Chính quyền đã thực hiện các biện pháp quyết đoán để ngăn chặn thiệt hại thêm và thu hồi các khoản lợi bất chính. Cảnh sát đã tịch thu số tài sản đáng kể từ các bị cáo, bao gồm bất động sản, phương tiện giao thông và cổ phần công ty liên quan đến mạng lưới tội phạm. Ngoài ra, nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm vẫn bị phong tỏa trong khi các cuộc điều tra tiếp tục và chính quyền làm việc để xác định và trả lại tài sản cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Các biện pháp thi hành này nhấn mạnh cam kết của hệ thống tư pháp trong việc truy tố các vụ án lừa đảo tài chính phức tạp và bảo vệ công chúng khỏi các thủ đoạn săn mồi.