Tịch thu tài sản của Alexandre Cazes: Tòa án liên bang kết luận vụ tịch thu lớn trên mạng tối (Darknet)

Tháng 9 năm 2017, Tòa án Quận phía Đông California, Chi nhánh Fresno, đã hoàn tất một vụ xử lý tịch thu tài sản dân sự kéo dài 14 tháng nhằm tháo dỡ hạ tầng tài chính của Alexandre Cazes, người Canada điều hành AlphaBay—chợ đen lớn nhất trên web tối cho đến khi bị lực lượng thực thi pháp luật can thiệp. Vụ án này là một trong những hoạt động thu hồi tài sản toàn diện nhất nhắm vào tội phạm trên web tối, bao gồm các khoản nắm giữ tiền điện tử, nhiều xe sang trọng và danh mục bất động sản quốc tế. Mặc dù Cazes tự tử trong một trại giam Thái Lan ngay sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2017, hệ thống pháp luật vẫn tiến hành thu giữ và tịch thu hệ thống tài sản khổng lồ tích lũy từ hoạt động của hắn.

Việc bắt giữ và thu thập chứng cứ tại nơi cư trú của Alexandre Cazes ở Bangkok

Các đặc vụ liên bang từ FBI, DEA và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã phối hợp thực hiện cuộc đột kích vào nhà của Cazes ở Bangkok để ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ. Video giám sát trình bày tại Hội nghị An ninh mạng Quốc tế do đặc vụ FBI Nicholas Phirippidis trình bày cho thấy lực lượng thực thi pháp luật đã đâm xe qua cổng chính của biệt thự—một quyết định chiến thuật nhằm ngay lập tức hạn chế khả năng truy cập vật lý của Cazes trước khi hắn có thể mã hóa hoặc xóa bỏ chứng cứ kỹ thuật số. Chiến lược này đã chứng minh hiệu quả: các điều tra viên phát hiện một chiếc laptop đang hoạt động trong phòng ngủ của Cazes chứa các thông tin đăng nhập quản trị cho các diễn đàn và máy chủ AlphaBay, cùng với các tập tin khôi phục mật khẩu cho hạ tầng lưu trữ của nền tảng.

Chứng cứ kỹ thuật số này trực tiếp liên kết Cazes với hoạt động của AlphaBay qua các tài khoản email và tài liệu quản trị, xác lập vai trò trung tâm của hắn như là người điều hành chính của chợ đen. Những phát hiện này trở nên cực kỳ quan trọng đối với vụ tịch thu tài sản dân sự sau này, vì chúng cung cấp bằng chứng rõ ràng về cấu trúc sở hữu và hệ thống vận hành của tổ chức tội phạm.

Tài sản tiền điện tử và chiến thuật trộn lẫn: 8,8 triệu USD trong tài sản kỹ thuật số

Một đánh giá tài chính được thực hiện trong quá trình điều tra ước tính tổng giá trị tài sản ròng của Cazes khoảng 23 triệu USD, phần lớn tập trung vào các khoản nắm giữ tiền điện tử. Các tài liệu tịch thu cho thấy Cazes tích lũy hơn 8,8 triệu USD qua nhiều loại tiền kỹ thuật số: 1.605,05 bitcoin, 8.309,27 ether, 3.691,98 zcash, và một lượng monero không tiết lộ. Những khoản này là kết quả trực tiếp từ các khoản hoa hồng giao dịch thu từ người dùng AlphaBay.

Để che giấu nguồn gốc và quá trình di chuyển của các khoản này, Cazes đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tinh vi. Các điều tra viên liên bang ghi nhận hắn đã sử dụng các dịch vụ trộn và xáo trộn tiền điện tử—các dịch vụ chuyên biệt phân chia và kết hợp lại các tài sản kỹ thuật số qua nhiều ví nhằm làm mờ lịch sử giao dịch. Tiền điện tử đã qua rửa này sau đó được chuyển đến các công ty vỏ bọc và tài khoản trao đổi đăng ký tại Thái Lan, Thụy Sĩ và các khu vực Caribbean. Quá trình chuyển đổi nhiều lớp này cuối cùng cho phép Cazes thanh lý khoảng 770.000 USD tiền mặt, đồng thời chuyển các khoản lớn hơn vào các tài khoản ngân hàng chung với vợ Thái Lan của hắn, Sunisa Thapsuwan.

Phong cách sống xa hoa: Lamborghini, xe thể thao đặc biệt và bất động sản ven biển

Đề nghị tịch thu đã liệt kê rõ các khoản mua sắm vật chất của Cazes, cho thấy dấu hiệu của sự tích lũy giàu có cực độ. Cặp đôi đã mua bốn xe có giá trị cao: một Lamborghini Aventador LP700-4 năm 2013 trị giá 900.000 USD mang biển số “TOR” (một tham chiếu cố ý đến mạng riêng tư Tor), một Mini Cooper trị giá 81.000 USD, một Porsche Panamera trị giá 292.957 USD, và một xe máy BMW trị giá 21.000 USD. Ngoài ô tô, Cazes và Thapsuwan còn sở hữu sáu bất động sản ven biển nằm ở các khu vực bờ biển cao cấp—Thái Lan, Síp, St. Phillips South và Antigua và Barbuda—tổng trị giá khoảng 12 triệu USD.

Các tài sản này đã được tòa án ghi nhận là các đối tượng trong vụ tịch thu tài sản dân sự, đồng thời mở rộng trách nhiệm pháp lý sang cha mẹ của Cazes là Martin Cazes và Danielle Heroux, dựa trên bằng chứng cho thấy họ đã nhận các khoản quà tặng tiền mặt lớn và các món đồ xa xỉ mua bằng tiền bất hợp pháp.

Quy mô AlphaBay: Một chợ darknet lớn hơn cả tiền thân của nó

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2014, AlphaBay đã nhanh chóng mở rộng thành nền tảng thương mại chi phối trên web tối. Đến thời điểm đóng cửa năm 2017, chợ đen này đã thu hút hơn 400.000 người dùng đăng ký, có hơn 370.000 danh sách sản phẩm tích lũy và xử lý khoảng 800.000 USD giao dịch hàng ngày. Quy mô này gấp mười lần so với Silk Road, chợ đen tiền nhiệm hoạt động cho đến khi đóng cửa vào tháng 10 năm 2013.

Các điểm yếu về vận hành của AlphaBay cũng phản ánh quá trình của Silk Road. Năm 2015, các nhà cung cấp đã lợi dụng hệ thống bảo mật của nền tảng để quảng cáo các thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ Uber và TalkTalk—các vụ vi phạm dữ liệu quy mô toàn công ty. Trong giai đoạn 2016-2017, AlphaBay cũng đã trải qua nhiều vụ xâm phạm, làm lộ hơn 213.000 cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng. Mặc dù gặp các sự cố bảo mật này, chợ đen vẫn duy trì hoạt động liên tục và tiếp tục thu hút các nhà cung cấp và người dùng tội phạm.

So sánh các phương pháp thực thi pháp luật: Alexandre Cazes và Ross Ulbricht

Việc truy tố người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, đã đặt ra tiền lệ pháp lý định hình cho cuộc điều tra Alexandre Cazes. Silk Road bắt đầu hoạt động từ tháng 2 năm 2011, trở thành một chợ đen đầu tiên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp như ma túy, vũ khí, hóa chất, phần mềm độc hại và hàng giả. Các cơ quan liên bang Mỹ bắt giữ Ulbricht tại San Francisco vào tháng 10 năm 2013, bắt đầu một quá trình pháp lý kéo dài nhiều năm.

Ulbricht đối mặt với các cáo buộc từ Tòa án Quận phía Nam New York vào tháng 2 năm 2015, gồm các cáo buộc về giết người thuê mướn cùng các tội danh buôn lậu và rửa tiền truyền thống. Mặc dù các cáo buộc về giết người thuê mướn đã bị bác bỏ vào tháng 7 năm 2017 do thiếu bằng chứng, việc bác bỏ này không ảnh hưởng đến bản án: Ulbricht vẫn bị tuyên án chung thân cộng thêm 40 năm tù liên bang tại Colorado mà không có khả năng ân xá. Đội ngũ bào chữa của hắn đã nộp nhiều đơn kháng cáo phản đối vi phạm quyền riêng tư theo Đạo luật thứ Tư và thứ Sáu, cho rằng dữ liệu lưu lượng Internet đã bị thu giữ mà không có lệnh, và rằng hành vi điều tra đã bị che giấu trong quá trình xét xử. Những kháng cáo này đều bị Tòa án Tối cao và Tòa phúc thẩm thứ Hai bác bỏ.

Ngược lại, cuộc điều tra Alexandre Cazes theo mô hình thực thi pháp luật có phương pháp hơn. Thay vì sử dụng các chiến thuật giám sát mạnh mẽ và các hoạt động bí mật như trong vụ Ulbricht—bao gồm nghe lén không có lệnh và các đặc vụ bí mật làm quen trực tiếp với Ulbricht—các cơ quan liên bang theo dõi Cazes tập trung vào phân tích tài chính và phục hồi chứng cứ kỹ thuật số. Việc không có phức tạp về quyền hạn (Cazes bị bắt ở Thái Lan qua hợp tác quốc tế) và cái chết của hắn đã loại bỏ các thủ tục xét xử kéo dài, mặc dù cũng làm mất cơ hội thử nghiệm toàn bộ vụ truy tố của chính phủ.

Sự tiến hóa của web tối: Từ Silk Road đến Empire Market

Sau khi AlphaBay bị đóng cửa, các nhà điều hành chợ đen đã nhanh chóng thiết lập các nền tảng kế nhiệm. Diabolus Market, do các cựu quản trị viên của Silk Road 2.0 vận hành, đã bị FBI và Interpol phối hợp phá bỏ trong năm 2014. Silk Road 3.0 (còn gọi là “Silk Road 3 Reloaded”) ra mắt năm 2016 nhưng sụp đổ do các thất bại vận hành trong năm 2017. Empire Market xuất hiện như là người kế nhiệm chính của AlphaBay, ra mắt vào tháng 3 năm 2018 và duy trì hoạt động tích cực. Sự tồn tại của các chợ darknet phản ánh nhu cầu cơ bản về hạ tầng giao dịch ẩn danh trong giới tội phạm, bất chấp các chiến dịch truy quét thành công chống lại các nhà sáng lập của họ.

Vai trò phức tạp của tiền điện tử trong thương mại bất hợp pháp và tài chính hiện đại

Sự nổi bật của các khoản nắm giữ tiền điện tử trong vụ thu giữ tài sản của Cazes đã làm dấy lên tranh luận trong ngành về mối liên hệ giữa tiền kỹ thuật số và hoạt động tội phạm. Các nhân vật công nghệ nổi bật như đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, và nhà kinh tế Paul Krugman đã nhiều lần mô tả tiền điện tử như là phương tiện cho rửa tiền và trốn thuế. Các nhà ủng hộ tiền điện tử phản bác rằng tiền pháp định truyền thống—đặc biệt là tiền mặt—đã giúp các dòng chảy tài chính bất hợp pháp trong hàng thế kỷ với mức độ ẩn danh cao hơn nhiều.

Bitcoin, đồng tiền điện tử đầu tiên, đã mang tiếng xấu từ mối liên hệ ban đầu với thương mại trên web tối. Khi Silk Road và AlphaBay hoạt động, khối lượng giao dịch tiền điện tử trên các sàn lớn đôi khi chiếm tỷ lệ không cân xứng từ hoạt động liên quan đến web tối. Các chợ darknet hiện nay vẫn chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán chính, mặc dù tỷ lệ giao dịch từ hoạt động bất hợp pháp đang giảm dần so với tổng khối lượng trao đổi tài sản kỹ thuật số.

Bối cảnh thị trường: Định giá tiền điện tử hiện tại và xu hướng mới nổi

Tính đến tháng 1 năm 2026, thị trường tiền điện tử đã trưởng thành rõ rệt kể từ vụ Cazes năm 2017. Bitcoin hiện giao dịch khoảng 88.28 nghìn USD, ethereum ở mức 2.95 nghìn USD, và zcash ở mức 364.47 USD—đều tăng đáng kể so với các mức định giá trong giai đoạn 2017 khi Cazes còn nắm giữ các khoản của mình. XRP đã thể hiện sức mạnh gần đây, thu hút 91.72 triệu USD dòng vốn ròng vào các ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ mặc dù các quỹ tập trung vào bitcoin đang rút vốn rộng rãi hơn. Các động thái thị trường này phản ánh sự hợp pháp hóa hạ tầng tiền điện tử cùng với những thách thức vẫn còn tồn tại trong việc thực thi pháp luật chống lại các đối tượng trên web tối.

Việc giải quyết pháp lý lâu dài về di sản của Alexandre Cazes—đặc biệt là việc phân bổ cuối cùng các khoản tiền điện tử bị tịch thu và các tài sản xa xỉ—có thể sẽ định hướng các hoạt động thu hồi tài sản trong tương lai nhằm vào các mạng lưới tội phạm tinh vi hoạt động trên các nền tảng mã hóa.