Sáng kiến Ninthe của Nigeria: Giám sát giao dịch tiền điện tử theo thời gian thực nhằm mục tiêu tuân thủ thuế

Trong một bước đi pháp lý quan trọng, Nigeria đã công bố một khung pháp lý đầy tham vọng để giám sát các giao dịch tiền điện tử khi chúng diễn ra thông qua Đạo luật Quản lý Thuế mới ban hành (NTAA 2025). Sáng kiến này đánh dấu một bước ngoặt cho thế hệ thứ n trong giám sát tài chính, liên kết hoạt động blockchain trực tiếp với danh tính tài chính của công dân. Chính sách yêu cầu tất cả các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thiết lập hệ thống để thu thập và báo cáo Mã số Thuế (TINs) và Mã số Nhận diện Quốc gia (NINs) cho mỗi giao dịch, tạo ra một cầu nối chưa từng có giữa hệ thống tài chính truyền thống và hệ sinh thái crypto.

NTAA 2025 Thực thi Theo dõi Crypto Liên kết Danh tính

Nền tảng của phương pháp tiếp cận của Nigeria nằm ở yêu cầu xác minh danh tính theo thời gian thực tại mọi giao dịch trao đổi. Bằng cách liên kết chứng minh danh tính quốc gia với ví tiền điện tử và các giao dịch, cơ quan thuế có khả năng tiến hành kiểm toán toàn diện mà không cần truy cập trực tiếp vào blockchain. Thay vào đó, họ có thể đối chiếu các mẫu giao dịch với các khai báo thu nhập chính thức và các nộp thuế lịch sử, xác định các sai lệch một cách hệ thống. Cơ chế tuân thủ nhiều lớp này mở rộng sự giám sát của chính phủ vào các thị trường crypto trước đây vốn không rõ ràng, thiết lập một hạ tầng tuân thủ phân biệt Nigeria với nhiều quốc gia khác trong cách tiếp cận pháp lý.

Phù hợp với Khung OECD: Nigeria Dẫn Đầu Trong Việc Chấp Nhận Crypto tại Châu Phi

Hướng đi pháp lý của Nigeria phản ánh sáng kiến Khung Báo cáo Tài sản Crypto (CARF) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thể hiện sự hài hòa toàn cầu trong tiêu chuẩn quản lý tiền điện tử. Sự phù hợp này chứng tỏ quốc gia đang áp dụng các thực hành tốt nhất được công nhận quốc tế đồng thời thiết lập vị thế là một cơ quan khu vực về quy định tài sản kỹ thuật số. Chỉ số Chấp nhận Crypto Toàn cầu 2025 của Chainalysis đặc biệt xác định Nigeria là một trong những khu vực pháp lý hàng đầu ở châu Phi trong việc tích hợp tiền điện tử, nhấn mạnh vai trò trung tâm của quốc gia trong phát triển fintech toàn châu lục.

Sự Tăng Trưởng Thị Trường: Ngành Crypto của Nigeria Tăng Thêm 92,1 Tỷ USD Trong 12 Tháng

Khung pháp lý này đến trong bối cảnh thị trường bùng nổ mở rộng. Giữa tháng 7 năm 2024 và tháng 6 năm 2025, ngành tiền điện tử của Nigeria đã trải qua mức tăng ước tính 92,1 tỷ USD, thể hiện quy mô hoạt động tài sản kỹ thuật số cần có sự giám sát. Sự mở rộng này làm nổi bật lý do tại sao khung pháp lý ninthe trở nên cần thiết—khối lượng giao dịch ngày càng lớn đòi hỏi các cơ chế theo dõi tinh vi hơn. Khi Nigeria tiếp tục dẫn đầu các quốc gia châu Phi trong việc chấp nhận crypto, NTAA 2025 định vị quốc gia này để chuyển đổi lợi thế thị trường thành uy tín pháp lý trên sân khấu toàn cầu.