Cảnh sát Ấn Độ triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bắt giữ bốn nghi phạm

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ bốn người, phá vỡ vòng lừa đảo đầu tư crypto Liên kết gốc: Cảnh sát Ấn Độ đã thông báo bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư crypto giả mạo. Theo tuyên bố của Cảnh sát Tội phạm Mạng của Panchkula, các tội phạm đã bị bắt sau khi các điều tra viên vạch trần hoạt động lừa đảo của họ, chủ yếu được thực hiện qua WhatsApp.

Theo cảnh sát Ấn Độ, các kẻ lừa đảo đã lừa một cư dân mất khoảng Rs. 16,30 lakh (gần $17,787) dưới vỏ bọc nhân rộng khoản đầu tư của anh ta thông qua giao dịch crypto. Các tội phạm được cho là đã ép buộc cư dân này, hứa hẹn lợi nhuận cao sau kỳ hạn giao dịch. Tuy nhiên, họ đã lấy trộm số tiền bằng cách sử dụng một ứng dụng di động giả mạo được giới thiệu cho nạn nhân.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo

Theo đơn khiếu nại của cư dân Ấn Độ, các kẻ lừa đảo đã liên hệ với anh ta qua WhatsApp vào tháng 9 năm 2025. Anh nói rằng họ đã thuyết phục anh đầu tư vào kế hoạch giao dịch của họ, đảm bảo lợi nhuận trên số vốn của anh. Anh cũng cho biết họ đã trình bày nhiều bằng chứng về lợi nhuận mà họ đã kiếm được từ giao dịch.

Sau nhiều lần trao đổi, anh đồng ý đầu tư, và họ gửi cho anh một liên kết. Các kẻ lừa đảo cũng yêu cầu anh tải xuống một ứng dụng giao dịch cụ thể. Trong vài tháng tiếp theo, nạn nhân cho biết đã thực hiện nhiều giao dịch tới nhiều tài khoản ngân hàng do các kẻ lừa đảo cung cấp, mà anh nói là để mục đích đầu tư. Tổng cộng, nạn nhân cho biết đã chuyển tổng cộng Rs. 16,30 lakh cho các kẻ lừa đảo.

Điều tra và bắt giữ

Cảnh sát Tội phạm An ninh Mạng cho biết họ đã hành động nhanh chóng sau khi anh ta gửi đơn, đăng ký vụ việc vào tháng 11 năm 2025, và bắt đầu điều tra ngay lập tức. Dưới sự giám sát của sĩ quan phụ trách Phòng Tội phạm Mạng, Yudhvir Singh, sĩ quan phụ trách điều tra đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên, Arun Kumar. Kumar là cư dân của làng Dhamtan Sahib và bị bắt ngày 20 tháng 1.

Trong quá trình thẩm vấn, Kumar cung cấp cho các điều tra viên những thông tin và bằng chứng quan trọng chỉ điểm hướng tới các thành viên khác trong mạng lưới tội phạm mạng. Sự hợp tác của anh sau đó đã dẫn đến việc bắt giữ ba nghi phạm khác: Mohammed Rashid ở Delhi, Mohammed Alam Khan ở Delhi, và Jasbir Singh ở Punjab vào ngày 22 tháng 1. Sau khi thẩm vấn, ba nghi phạm này đã bị gửi vào tạm giam, trong khi Mohammed Rashid đã được đưa ra tòa và bị yêu cầu tạm giữ trong vòng ba ngày để điều tra thêm.

Cảnh báo công khai

Cảnh sát Ấn Độ đã đề cập rằng họ đang nhìn xa hơn vụ việc này và sẽ mở rộng phạm vi để hy vọng bắt giữ thêm nhiều kẻ lừa đảo nhằm lừa đảo những nạn nhân vô tội bằng các tài sản kỹ thuật số và công nghệ mới khác. Các cuộc đột kích thường xuyên đang được tiến hành tại Delhi, Haryana và các khu vực khác của Ấn Độ để bắt giữ các tội phạm nhắm vào cả nhà đầu tư địa phương và nạn nhân quốc tế.

Cảnh sát Ấn Độ đã khuyên cộng đồng nên tìm kiếm lời khuyên tài chính và đầu tư từ các chuyên gia có kiến thức trong lĩnh vực. Họ cũng cảnh báo cư dân tránh nghe theo lời khuyên đầu tư từ người lạ trên internet. Đặc biệt, cư dân cao tuổi được khuyên nên nói chuyện với người trong nhà nếu có ai đó tiếp cận họ trực tuyến với cơ hội đầu tư có vẻ quá tốt để là thật, nhấn mạnh rằng hầu hết các tội phạm lừa đảo đầu tư giả mạo đều sử dụng lợi nhuận hấp dẫn như điểm chính của họ.