Ấn Độ thắt chặt kiểm soát về tiền điện tử, ra lệnh cho các sàn giao dịch ngừng hoạt động các đồng tiền riêng tư

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Ấn Độ Siết Chặt Quản Lý Crypto, Yêu Cầu Các Sàn Giao Dịch Ngừng Giao Dịch Privacy Coins Liên kết gốc: Ấn Độ đã tiến hành siết chặt hơn nữa việc giám sát lĩnh vực tiền điện tử, chỉ đạo các sàn giao dịch ngừng giao dịch các token kỹ thuật số tập trung vào quyền riêng tư như Monero và Zcash, với lý do tăng cao rủi ro rửa tiền và tài chính bất hợp pháp.

Chỉ thị này do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) phát hành, hoạt động dưới bộ tài chính và chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động tài chính đáng ngờ.

Privacy Coins Được Đánh Dấu Là Rủi Ro Cao

Theo hướng dẫn cập nhật, các sàn giao dịch và trung gian tiền điện tử đăng ký tại Ấn Độ không được phép cho phép gửi tiền, rút tiền hoặc giao dịch các token crypto được gọi là tăng cường ẩn danh. Các tài sản này được thiết kế để làm mờ các chi tiết giao dịch, bao gồm người gửi, người nhận và giá trị giao dịch, khiến chúng khó truy vết.

Các coin như Monero và Zcash đã được đánh dấu rõ ràng là nằm trong phạm vi của hạn chế này. Các nhà quản lý lập luận rằng việc thiếu khả năng truy vết trong các token này gây ra thách thức cho các kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Tại Sao Các Nhà Quản Lý Lo Ngại

Khác với Bitcoin hoặc Ethereum, hoạt động trên các blockchain công khai nơi các giao dịch có thể được phân tích dù danh tính giả mạo, privacy coins sử dụng các kỹ thuật mật mã tiên tiến để hoàn toàn che giấu dấu vết giao dịch. Chính quyền Ấn Độ cho biết điều này khiến chúng dễ bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới mà không bị phát hiện.

FIU đã phân loại các giao dịch với các token này là không phù hợp với các khung quản lý rủi ro mà các sàn giao dịch cần duy trì. Điều này diễn ra sau các báo cáo trước đó rằng Monero và Zcash đã bị cấm ở Dubai.

Cơ quan quản lý tài chính Dubai đã hoàn toàn cấm privacy coins trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai. Lệnh cấm áp dụng cho giao dịch, quảng bá, đầu tư và các phái sinh liên quan đến các tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như Monero và Zcash, như một phần của các quy định crypto chặt chẽ hơn.

Quy Định KYC và Giám Sát Chặt Chẽ Hơn

Hạn chế về privacy coin là một phần trong việc thắt chặt các quy định đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số ảo. FIU đã cập nhật hướng dẫn chống rửa tiền, yêu cầu các sàn giao dịch crypto thực hiện kiểm tra khách hàng sâu hơn.

Theo khung pháp lý sửa đổi, các nền tảng phải thu thập thêm thông tin như nghề nghiệp, mức thu nhập, chi tiết ngân hàng đã xác minh, dữ liệu định vị địa lý tại thời điểm đăng ký, và xác minh sinh trắc học nâng cao. Người dùng có nguy cơ rủi ro cao hơn phải trải qua các đợt kiểm tra KYC thường xuyên hơn, trong khi các sàn phải giám sát chặt chẽ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Phù Hợp Với Xu Hướng Toàn Cầu

Chuyển động của Ấn Độ phản ánh xu hướng quản lý toàn cầu rộng lớn hơn. Nhiều khu vực pháp lý đã hạn chế hoặc giám sát chặt chẽ các cryptocurrency tập trung vào quyền riêng tư, lập luận rằng tính minh bạch là điều thiết yếu cho sự ổn định tài chính và công tác thực thi pháp luật.