Cá mập lớn kiếm gần 100 triệu USD trong 4 ngày đằng sau: Khi thị trường cực kỳ hoảng loạn, các tổ chức đang mua đáy chính xác

Theo tin tức mới nhất, một cá mập/ tổ chức lớn đã hoàn thành một chu kỳ giao dịch chính xác trong 4 ngày qua: cách đây 4 ngày, bán ra 10.000 ETH khi giá khoảng 3321 USD, sau đó khi giá giảm về gần 2966 USD đã qua kênh OTC mua vào 50.013 ETH, tổng giá trị khoảng 1,48 tỷ USD, lợi nhuận lũy kế khoảng 98,18 triệu USD. Hành động này phản ánh một tín hiệu quan trọng của thị trường hiện tại: nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn tháo chạy, trong khi tổ chức lại âm thầm tích trữ.

Logic giao dịch chính xác theo chu kỳ

Chi tiết giao dịch của cá mập

Logic giao dịch này rất rõ ràng: cá mập bán ra 10.000 ETH ở mức giá tương đối cao, tận dụng tâm lý hoảng loạn của thị trường để mua vào số lượng lớn hơn nhiều, tăng thêm gần 5 lần số ETH đã bán. Chiến lược này đòi hỏi phải nắm bắt chính xác nhịp điệu thị trường và có nguồn vốn dự phòng dồi dào.

Bối cảnh hoảng loạn của thị trường

Giao dịch của cá mập diễn ra đúng vào thời điểm thị trường cực kỳ hoảng loạn. Theo dữ liệu liên quan, chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại đã giảm xuống còn 24, thuộc vùng cực kỳ hoảng loạn. Hiệu suất của ETH trong chu kỳ này:

• Giảm 2,18% trong 24 giờ gần nhất
• Giảm 10,69% trong 7 ngày gần nhất
• Giá hiện tại 2953,57 USD

Thị trường Mỹ đã mất đi 1,3 nghìn tỷ USD trong một ngày, giá trị thị trường tiền mã hóa giảm 150 tỷ USD, các yếu tố như rủi ro địa chính trị, bất ổn vĩ mô cùng nhau đẩy giá tài sản xuống thấp. Trong môi trường này, phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chọn bán tháo hoảng loạn, trong khi các tổ chức lại có xu hướng ngược lại.

Không chỉ một cá mập đang mua đáy

Giao dịch của cá mập này không phải là trường hợp cá biệt. Theo tin mới nhất, gần đây còn có nhiều cá nhân lớn tích cực mua ETH:

• Trend Research vay 700 triệu USDT từ Aave để mua 24.555 ETH, hiện đang nắm giữ 651.310 ETH, trị giá khoảng 19,2 tỷ USD
• Một cá mập OTC khác 0xFB7 đã mua 20.000 ETH qua FalconX và Wintermute, trị giá khoảng 58,8 triệu USD
• Các hoạt động này đều diễn ra vào khoảng trước ngày 21 tháng 1, thời điểm thị trường hoảng loạn nhất

Nhiều tổ chức cùng lúc mua đáy, phản ánh một sự đồng thuận: giá hiện tại đã trở nên hấp dẫn.

Thay đổi sâu sắc trong cấu trúc thị trường

Hiện tượng mua đáy này còn ẩn chứa sự chuyển biến quan trọng trong cấu trúc thị trường. Theo phân tích mới nhất của Wintermute và các nhà tạo lập thị trường khác:

• Chu kỳ thị trường tăng giá 4 năm truyền thống đã kết thúc
• Thanh khoản thị trường tập trung vào các đồng chính như BTC và ETH, hiệu ứng tràn sang các altcoin giảm đáng kể
• Giai đoạn nhà đầu tư nhỏ lẻ dẫn dắt, biến động cao, chủ yếu dựa vào meme đã kết thúc
• Thị trường đang chuyển từ giai đoạn đầu cơ sang giai đoạn phân bổ, từ cảm xúc nhà đầu tư nhỏ lẻ sang định hướng của tổ chức

Trong bối cảnh này, các tổ chức không chỉ đơn thuần thực hiện các chiến lược ngắn hạn, mà còn thể hiện sự công nhận giá trị trung dài hạn của các tài sản cơ bản này.

Các yếu tố then chốt cho xu hướng tiếp theo

Dựa trên các hoạt động của cá mập và tổ chức, họ đánh giá cao mức giá hiện tại. Tuy nhiên, để thị trường thực sự thoát khỏi trạng thái hoảng loạn cực độ, còn cần theo dõi một số yếu tố then chốt:

• Dòng vốn ETF: Trước đây, dòng vốn ETF đổ vào BTC đã giúp giá bật tăng, còn ETH cần xem xét thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống
• Các yếu tố vĩ mô: Thuế quan, rủi ro địa chính trị và các yếu tố không chắc chắn khác có thể tiếp tục gây biến động thị trường
• Phục hồi tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ: Liệu các tổ chức mua đáy có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở lại?

Quan điểm cá nhân, các tổ chức thường có xu hướng thực hiện các chiến lược ngược trong thời điểm hoảng loạn cực độ, điều này phản ánh tín hiệu có giá trị tham khảo, cho thấy họ cho rằng rủi ro đã được giải phóng phần lớn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá sẽ ngay lập tức bật tăng, thị trường có thể cần thêm thời gian để tiêu hóa các cảm xúc tiêu cực.

Tóm lại

Giao dịch của cá mập này trong 4 ngày kiếm gần 1 tỷ USD phản ánh một hiện tượng quan trọng của thị trường hiện tại: nhà đầu tư nhỏ lẻ tháo chạy trong hoảng loạn, trong khi tổ chức lại âm thầm tích trữ. Nhiều cá mập cùng lúc mua ETH cho thấy họ đánh giá cao giá trị của các tài sản cơ bản này ở mức giá hiện tại. Điều này còn phản ánh xu hướng chuyển đổi từ thị trường do nhà đầu tư nhỏ lẻ chi phối sang do tổ chức dẫn dắt. Thị trường hiện đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, nhưng các hoạt động ngược chiều của tổ chức gửi tín hiệu cho nhà đầu tư rằng rủi ro thường được giải phóng trong hoảng loạn. Các yếu tố then chốt để theo dõi là dòng vốn ETF, môi trường vĩ mô và sự phục hồi tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thời gian tới.