Phân tích dữ liệu chuỗi của vụ thu hồi đảm bảo từ TouDou, một cuộc "di cư lớn" của ngành công nghiệp đen trên chuỗi do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra

null

Ngày 16 tháng 1, Tudou Guarantee đã phát hành thông báo chính thức ngừng hoạt động và thu hồi tất cả các nhóm công cộng kể từ hôm nay. Đối với sự kiện thu hồi Tudou Guarantee lần này, nhóm Beosin đã sử dụng công cụ theo dõi và phân tích chuỗi khối Beosin Trace để thống kê dữ liệu giao dịch của các địa chỉ liên quan, và chia sẻ kết quả như sau:

Tudou Guarantee: Một trong những nền tảng đảm bảo lớn nhất

Trong các kịch bản giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp/đáng ngờ, các bên giao dịch cần vai trò trung gian “đảm bảo” để kết nối và hoàn tất giao dịch. Chức năng cốt lõi của nền tảng đảm bảo là đảm nhận vai trò trung gian trong toàn bộ quy trình giao dịch, xây dựng lòng tin và sự bảo chứng cho các bên tham gia.

Nền tảng đảm bảo như một nền tảng kết nối mới nổi, trong những năm gần đây quy mô người dùng và vốn đầu tư đều tăng trưởng nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Beosin, vào năm 2025, số lượng người dùng trên các nền tảng đảm bảo chính đạt hơn 330.000, số lượng giao dịch đảm bảo hơn 1.260.000, dòng tiền đảm bảo hơn 8,7 tỷ USDT.

Tudou Guarantee là một nền tảng cung cấp dịch vụ đảm bảo đen xám qua Telegram. Sau khi Huione Guarantee bị Telegram đóng cửa vào tháng 5 năm 2025, nó trở thành người kế nhiệm chính của Huione Guarantee. Huione Guarantee đã chuyển đổi hoạt động bằng cách mua cổ phần, dẫn dắt khách hàng và các phương thức khác, chuyển dịch hoạt động sang Tudou Guarantee. Dưới đây là biểu đồ dòng chảy của hai nền tảng vào năm 2025:

Trong hình có thể thấy, kể từ sau khi Huione Guarantee bị chặn vào tháng 5 năm 2025, dòng chảy giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu tăng rõ rệt, sau đó giảm mạnh vào tháng 12. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, Tudou Guarantee chính thức tuyên bố ngừng hoạt động.

Từ tháng 12 năm ngoái, hoạt động đã thu hẹp đáng kể

Thông qua phân tích các địa chỉ gửi tiền (Deposit Address) và địa chỉ hoàn tiền (Refund Address) của Tudou Guarantee bằng Beosin Trace, chúng ta có thể nhận thấy, kể từ tháng 12 năm 2025, số lần giao dịch của các địa chỉ gửi tiền giảm mạnh, sau ngày 10 tháng 1 năm 2026, hầu như không còn hoạt động.

Dữ liệu thống kê của Beosin Trace

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2026, số lần rút tiền từ các địa chỉ hoàn tiền của Tudou Guarantee đạt đỉnh, trùng khớp với thời điểm Tudou Guarantee chuẩn bị ngừng hoạt động và thu hồi người dùng.

Dữ liệu thống kê của Beosin Trace

Hiện tại, sau khi một số thương nhân của Tudou Guarantee cũ rút tiền, họ đã chuyển sang nền tảng mới Xinbi Guarantee để tiếp tục hoạt động. Dữ liệu hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ gửi tiền của nền tảng này như sau: từ ngày 8 đến 16 tháng 1, số lượng giao dịch USDT vào các địa chỉ gửi tiền của Xinbi Guarantee duy trì ở mức 2700-2800/ngày, hoạt động tăng đột biến:

Dữ liệu thống kê của Beosin Trace

Các địa chỉ của các nền tảng đảm bảo này đều đã được hệ thống Beosin KYT nhận diện và đánh dấu là địa chỉ rủi ro cao. Ví dụ, các địa chỉ gửi tiền hoạt động của Xinbi Guarantee hiện tại:

Kết quả đánh giá rủi ro của Beosin KYT

Kết luận

Năm 2025, Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt các tổ chức tội phạm mạng tại Đông Nam Á. Tháng 5, Mỹ tuyên bố trừng phạt Funnull Technology Inc. của Philippines liên quan đến hoạt động lừa đảo qua tài sản ảo; tháng 10, trừng phạt Tập đoàn Prince của Campuchia cùng 146 cá nhân liên quan, phong tỏa 127.271 Bitcoin (tương đương khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó), chính thức cắt đứt liên hệ của tập đoàn Huione với hệ thống tài chính Mỹ; tháng 11, trừng phạt các tổ chức lừa đảo mạng tại Myanmar. Các biện pháp trừng phạt này đã buộc các tổ chức tội phạm tại Đông Nam Á phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh, chuyển đổi hoạt động, trong đó Huione Payment tuyên bố tạm dừng hoạt động, còn Tudou Guarantee cũng tuyên bố ngừng hoạt động.