Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của The Block, gần đây Bộ Hải quan Hàn Quốc đã thành công phá vỡ một mạng lưới trao đổi tiền tệ phi pháp quốc tế, mạng lưới này bị cáo buộc rửa tiền qua giao dịch tiền điện tử khoảng 1.017 tỷ USD (1489 tỷ won). Theo hãng tin Yonhap, Cục Hải quan Hàn Quốc đã chuyển giao ba nghi phạm cho cơ quan tố tụng, cáo buộc họ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Mạng lưới rửa tiền này hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, qua việc giả danh chi tiêu hợp pháp như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí để chuyển tiền. Các nghi phạm mua nhiều loại tài sản mã hóa ở nhiều quốc gia rồi chuyển vào ví Hàn Quốc, đổi sang tiền tệ địa phương và phân tán qua nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để tránh sự giám sát.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hàn Quốc phá án một vụ rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá khoảng 101.7 triệu USD
Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của The Block, gần đây Bộ Hải quan Hàn Quốc đã thành công phá vỡ một mạng lưới trao đổi tiền tệ phi pháp quốc tế, mạng lưới này bị cáo buộc rửa tiền qua giao dịch tiền điện tử khoảng 1.017 tỷ USD (1489 tỷ won). Theo hãng tin Yonhap, Cục Hải quan Hàn Quốc đã chuyển giao ba nghi phạm cho cơ quan tố tụng, cáo buộc họ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Mạng lưới rửa tiền này hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, qua việc giả danh chi tiêu hợp pháp như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí để chuyển tiền. Các nghi phạm mua nhiều loại tài sản mã hóa ở nhiều quốc gia rồi chuyển vào ví Hàn Quốc, đổi sang tiền tệ địa phương và phân tán qua nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để tránh sự giám sát.