Các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng, hơn 3000 người đã bị truy tố trong năm 2024

Gần đây, Caixin đã công bố dữ liệu mới nhất cho thấy, trong năm 2024, các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của Trung Quốc liên tục nâng cao nỗ lực trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Theo thống kê, trong cả năm đã truy tố tổng cộng 3032 người bị cáo buộc sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các hoạt động phạm tội như rửa tiền, phản ánh vấn đề lạm dụng tiền mã hóa để chuyển khoản bất hợp pháp vẫn còn tiếp diễn.

Đặc điểm rõ rệt của nhóm tội phạm

Phân tích sâu các vụ án đã tuyên án trong những năm gần đây cho thấy, các tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền có đặc điểm nhân khẩu rõ ràng. Dựa trên tổng hợp 283 bản án liên quan, các nhóm tội phạm thường nhắm vào nhóm thanh niên có vị thế kinh tế xã hội tương đối yếu, sử dụng nhiều phương thức để kéo họ vào vòng tội phạm như công cụ để thực hiện các hoạt động phạm tội. Những người bị kéo vào thường thiếu ý thức pháp luật cơ bản, trình độ học vấn chủ yếu ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, phân bố rõ rệt theo khu vực địa lý.

Tiền mã hóa trở thành “nơi tránh thuế” của tội phạm

Tính ẩn danh trong giao dịch tiền mã hóa và sự tiện lợi trong việc chuyển đổi xuyên biên giới khiến nó dần trở thành công cụ chuyển khoản bất hợp pháp. Các tội phạm lợi dụng đặc điểm này, chuyển đổi các khoản tiền phạm pháp qua nhiều lớp tiền mã hóa nhằm trốn tránh sự giám sát và theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật. Sự gia tăng số lượng các vụ án loại này cho thấy phương thức rửa tiền đang không ngừng tiến bộ.

Đa chiều phòng ngừa và kiểm soát trở thành cấp bách

Đối mặt với tình hình tội phạm liên quan đến tiền mã hóa ngày càng phức tạp, các đề xuất của Caixin bao gồm nhiều khía cạnh: thứ nhất, cần các cơ quan thực thi pháp luật hợp tác chặt chẽ, xây dựng hệ thống phòng ngừa toàn diện cho chuỗi liên kết của tiền mã hóa; thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, xác định rõ ranh giới quản lý; thứ ba, tăng cường khả năng phát hiện công nghệ ở các bước then chốt, nâng cao hiệu quả nhận diện dòng tiền bất hợp pháp; thứ tư, đồng thời phòng chống tội phạm, cần bảo vệ các hoạt động hợp pháp bình thường không bị ảnh hưởng.

Sự phát triển lành mạnh của thị trường tiền mã hóa không thể thiếu một khung quản lý hiệu quả. Dữ liệu truy tố 3032 người trong năm 2024 không chỉ phản ánh thành quả của công tác thực thi pháp luật mà còn nhấn mạnh rằng mức độ cấp bách trong việc phòng ngừa lạm dụng tiền mã hóa vẫn chưa giảm.