Người Mỹ bị kết án ba năm tù vì lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và chuyển tiền trái phép

Nguồn: Coindoo Tiêu đề gốc: Người Mỹ bị tuyên án ba năm tù vì lừa đảo liên quan đến Crypto và chuyển tiền bất hợp pháp Liên kết gốc: Một thẩm phán liên bang đã kết thúc vụ án về một hoạt động lừa đảo tại Utah kết hợp lời hứa đầu tư sai lệch với dịch vụ chuyển đổi tiền mã hóa ngầm, đưa ra mức án tù nhấn mạnh cách các cơ quan Mỹ đang tích cực truy quét các tội phạm tại giao điểm của tài chính và tài sản kỹ thuật số.

Kế hoạch lừa đảo

Trong nhiều năm, Brian Garry Sewell đã xây dựng hình ảnh của một chuyên gia đầu tư có học thức, tự giới thiệu là quản lý của một quỹ phòng hộ thành công và tuyên bố có bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng. Câu chuyện này đủ thuyết phục để thu hút tiền từ nhiều nhà đầu tư, nhiều người trong số họ tin rằng họ đang gửi tiền vào một chiến lược hợp pháp, được quản lý chuyên nghiệp.

Các nhà điều tra sau đó xác định rằng phương tiện đầu tư này hoàn toàn không tồn tại. Những tuyên bố học vấn của Sewell bị giả mạo, và số tiền giao phó cho ông không được sử dụng trong thị trường như đã hứa. Thay vào đó, nó đã bị chuyển hướng đi nơi khác, khiến các nhà đầu tư bị lừa đảo và thiệt hại. Các công tố viên liên bang cho biết, kế hoạch này đã rút gần $3 triệu đô la từ các nạn nhân trong nhiều năm.

Crypto như một hoạt động song song

Trong khi quỹ phòng hộ giả mạo thu hút vốn của nhà đầu tư, các cơ quan cho biết Sewell đồng thời vận hành một doanh nghiệp riêng tập trung vào tiền mã hóa. Sử dụng Rockwell Capital Management, ông bị cáo buộc đã đề nghị chuyển đổi số lượng lớn tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số cho bên thứ ba, thu phí dịch vụ.

Hoạt động này không được đăng ký hoặc cấp phép theo luật truyền tiền của Mỹ. Theo các nhà điều tra, hơn $5 triệu đô la đã chảy qua hoạt động này, trong đó một số giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy và các tội phạm tài chính khác. Việc thiếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ khiến dịch vụ này trở nên hấp dẫn đặc biệt đối với khách hàng muốn chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng có quy định.

Các công tố viên lập luận rằng hoạt động phụ này đã làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án, vì nó không chỉ liên quan đến lừa đảo mà còn tạo điều kiện cho việc di chuyển lợi nhuận bất hợp pháp qua các hệ thống crypto.

Phán quyết của tòa án và hình phạt

Thẩm phán liên bang Ann Marie McIff Allen đã tuyên Sewell 3 năm tù liên bang sau khi ông nhận tội về tội lừa đảo qua dây và vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép. Các bản án sẽ thi hành cùng lúc, tiếp theo là 3 năm giám sát sau khi ông hoàn thành thời gian tù.

Tòa cũng ra lệnh phạt tiền đáng kể. Sewell phải hoàn trả hơn 3,6 triệu đô la cho các nạn nhân, bao gồm các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng bởi kế hoạch. Một khoản thanh toán bổ sung vượt quá 200.000 đô la đã được yêu cầu để bồi hoàn cho các cơ quan chính phủ liên quan đến vụ án.

Cuộc điều tra do Cục Điều tra Liên bang (FBI) phối hợp cùng IRS Criminal Investigation và Homeland Security Investigations thực hiện. Các quan chức tham gia vụ án nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng trở nên quan trọng khi tội phạm tài chính ngày càng phức tạp và dựa vào công nghệ số.

Tại sao vụ án này nổi bật

Khác với nhiều vụ truy tố liên quan đến crypto, hành vi sai trái cốt lõi không liên quan đến phát hành token hay thao túng thị trường. Thay vào đó, tiền mã hóa đóng vai trò như một công cụ trong một khuôn khổ tội phạm rộng lớn hơn, được sử dụng để di chuyển và che giấu các khoản tiền có thể bị phát hiện trong các kênh tài chính truyền thống.

Việc tuyên án này góp phần vào một loạt các hành động thực thi pháp luật ngày càng tăng, cho thấy rằng các dịch vụ crypto không có giấy phép vẫn là mục tiêu ưu tiên của các nhà quản lý và công tố viên. Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn bó với tài chính hàng ngày, các cơ quan tiếp tục vạch rõ ranh giới: sử dụng crypto để tránh sự giám sát hoặc rửa tiền mang lại hậu quả tương đương với các tội phạm tài chính truyền thống.

Đối với các nhà đầu tư và nhà vận hành, vụ án này nhắc nhở rằng các tuyên bố về độ tin cậy, trạng thái cấp phép và khung pháp lý tuân thủ đều quan trọng như trong tài chính truyền thống.