Một sàn giao dịch lớn gần đây đã bị phạt hơn 170 triệu đô la. Điều đáng lo ngại là cách mà khoản tiền phạt nặng này có thể đang ảnh hưởng đến hoạt động và chính sách người dùng của họ. Một số người cho rằng họ đang thắt chặt kiểm soát dưới danh nghĩa tuân thủ chống rửa tiền (AML), nhưng các nhà phê bình tự hỏi liệu đây có phải là cái cớ để thực hiện các hành động khác hay không. Dù là điều chỉnh quy định hợp pháp hay điều gì đó đáng ngờ hơn, một điều rõ ràng là: khi các sàn giao dịch đối mặt với khoản phạt lớn, chính người dùng thường cảm nhận được tác động thông qua các điều khoản nghiêm ngặt hơn, tài khoản bị đóng băng hoặc dịch vụ bị giảm sút. Cần thận trọng về nơi bạn giao dịch và hiểu rõ về lập trường tuân thủ hiện tại của họ.