Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ Đột kích vào vụ lừa đảo đất đai lớn và lừa đảo tiền điện tử

Trong một hoạt động thực thi pháp luật quan trọng, ED của Ấn Độ đã tịch thu khoảng 10.86 crore@E5@ tài sản liên quan đến một vụ lừa đảo đất đai và tiền điện tử tại Haryana. Chiến dịch nhắm vào các cá nhân bao gồm Sandeep Yadav và Manoj Yadav, sau khi có đơn khiếu nại ban đầu do Cảnh sát Haryana gửi.

Phân tích tài sản cho thấy một sự pha trộn thú vị của các khoản nắm giữ bất hợp pháp: ₹6.06 crore bị khóa trong các căn hộ và đất đai, trong khi ₹4.79 crore được gửi vào các tài sản tiền điện tử, cụ thể là dưới dạng token Ramifi. Vụ việc này làm nổi bật cách các thủ phạm thường đa dạng hóa lợi nhuận gian lận qua cả bất động sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số để tránh bị phát hiện.

Cuộc điều tra nhấn mạnh sự gia tăng trong việc giám sát của các cơ quan quản lý đối với các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo tài sản vật lý. Khi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng trở nên tinh vi hơn trong việc theo dõi các mô hình gian lận chéo tài sản, các chủ sở hữu và nhà đầu tư tiền điện tử nên cảnh giác về nguồn gốc hợp pháp của các khoản nắm giữ của họ.