Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 260 triệu euro lừa 3.000 người

Các nhà chức trách Tây Ban Nha vừa bắt giữ nghi phạm cầm đầu một đường dây tội phạm quy mô lớn: “CryptoSpain”, người đã điều hành “Madeira Investment Club” từ đầu năm 2023.

Các con số thật đáng sợ:

• Nạn nhân được xác định: hơn 3.000 người
• Số tiền lừa đảo: 260 triệu euro (~300 triệu USD)
• Cơ chế: mô hình Ponzi kinh điển (tiền của nhà đầu tư mới dùng để trả cho nhà đầu tư cũ)
• Phạm vi địa lý: ít nhất 10 quốc gia (Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Mỹ, Malaysia, Hồng Kông, v.v.)

Băng nhóm này hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo ở mọi lĩnh vực: nghệ thuật số, xe sang, rượu whisky, bất động sản và tiền điện tử. Họ sử dụng hệ thống công ty ma và tài khoản ngân hàng tinh vi để che giấu dòng tiền. Thực tế: không có khoản đầu tư thực sự nào từng diễn ra.

Chiến dịch quốc tế: Europool đã phối hợp với các cơ quan ở Mỹ, Singapore, Malaysia và Thái Lan trong “Chiến dịch PONEI” để ngăn chặn đường dây tội phạm này.

Bài học rút ra: Lời hứa lợi nhuận siêu khủng + gắn mác “crypto” = công thức lừa đảo đã được kiểm chứng. Lòng tham vẫn là chiếc mồi câu hiệu quả nhất.