Rút tiền crypto không bị đóng băng: hướng dẫn mà bạn nên có trong ví của mình

Thẻ ngân hàng bị đóng băng là giấc mơ rét của mọi trader thường xuyên rút tiền. Lý do? Thói quen xấu + vận rủi với các thuật toán rủi ro. Nhưng yên tâm, đây là hướng dẫn bạn cần.

Những gì BẠN PHẢI làm:

Nền tảng lớn, luôn luôn. Những nền tảng cung cấp T+1 hoặc T+2 là bạn bè của bạn. Vâng, tiền đến chậm hơn, nhưng bạn tránh được việc bị mắc kẹt trong các chuỗi rửa tiền. BTC và ETH “sạch” hơn USDT trong việc rút tiền OTC.

Một thẻ = một nhiệm vụ. Sử dụng một thẻ chuyên dụng chỉ để rút tiền, đừng mơ tưởng đến việc trộn nó với thẻ lương của bạn. Nếu bị đóng băng, nó sẽ không làm hỏng toàn bộ hệ thống sinh sống của bạn. Tốt nhất là các ngân hàng địa phương hoặc ngân hàng nông thôn — các ngân hàng lớn đóng băng trên toàn quốc, vì vậy đó là ý kiến tồi.

Không thực hiện giao dịch theo chuỗi. Hơn 3 giao dịch mỗi ngày với cùng một người bán = thuật toán báo động. Một giao dịch lớn > nhiều giao dịch nhỏ (tạm biệt “di chuyển kiến”).

Thời gian rất quan trọng. Hãy đợi vài giờ sau khi bán tiền điện tử trước khi chuyển khoản. Giao dịch từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối vào các ngày trong tuần. Các ngân hàng vào ban đêm làm cho tất cả các radar trở nên nhạy cảm.

Đừng bao giờ chuyển tiền cho các thẻ khác. Bạn “làm ô nhiễm” toàn bộ chuỗi quỹ. Một thẻ bị đóng băng, và nửa gia đình gặp khó khăn.

Nếu bạn đã bị âm:

Đóng băng bình thường (do rủi ro của ngân hàng): Mang ID + thẻ đến chi nhánh, đính kèm ảnh chụp màn hình giao dịch, hồ sơ nền tảng. Nếu bạn được yêu cầu điền vào mẫu chống gian lận, hãy điền mà không có vấn đề gì.

Cảnh sát đóng băng (khó khăn): Chờ 3 ngày, kiểm tra xem đó là tạm thời hay chính thức. Đi đến ngân hàng, lấy số hồ sơ + người phụ trách. Liên hệ với nhân viên, cung cấp tất cả: giao dịch, trò chuyện, luồng nền tảng. Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn không biết đó là tiền “bẩn”, thường thì sẽ được giải phóng.

Bài phát biểu có hiệu quả: “Tôi là trader tài sản kỹ thuật số, giao dịch bình thường và hợp pháp. Tôi không biết bên kia đang gặp vấn đề pháp lý - tôi là nạn nhân ở đây. Tôi có tất cả hồ sơ.”

Kết luận:

Trong tiền điện tử, chúng ta không sợ sự biến động, mà sợ những rắc rối. Hãy lên kế hoạch cẩn thận, đừng đợi đến khi ở đồn cảnh sát mà than thở. Có trải nghiệm nào về những cú sốc ngân hàng không? Hãy bình luận — cộng đồng học hỏi từ tất cả.

Lướt sóng thị trường, không phải là thủ tục hành chính.