Châu Mỹ Latinh trong Ngã ba: Ai Thực Sự Dẫn Dắt Quy Định Crypto?

Mexico tự hào là điểm tham chiếu khu vực về các quy định chống rửa tiền cho các sàn giao dịch bitcoin. Kể từ khi Luật Tài chính năm 2018 có hiệu lực, nước này đã tuân thủ 22 trong số 40 tiêu chuẩn GAFI, đóng vai trò là cảnh sát của khu vực. Nhưng đây là vấn đề: những quy định nghiêm ngặt đó đã làm phức tạp việc đăng ký các nền tảng mới, tạo ra một nghịch lý: bảo vệ hệ thống nhưng kìm hãm đổi mới.

Thực tế của phần còn lại của khu vực là đáng thất vọng:

Brasil, Chile và El Salvador đang theo sát México trong ALA/CFT, nhưng ở bờ bên kia là Argentina vẫn chưa ban hành một quy định crypto nào. Colombia, Ecuador, Bolivia chỉ mới chạm vào vấn đề này. Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Cộng hòa Dominica và Uruguay vẫn còn ngủ quên. Kết quả: một l контinent phân mảnh nơi tiền bẩn có thể nhảy qua biên giới như không có gì.

Tại sao bây giờ lại có sự khẩn cấp của GAFILAT:

Sự chấp nhận crypto ở Mỹ Latinh không phải là một meme, nó là có thật. Khi ngày càng nhiều người dùng tham gia vào trò chơi, các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố tăng lên theo cấp số nhân. Do không có quy định đồng nhất, mỗi quốc gia là một lỗ hổng pháp lý mà tội phạm khai thác mà không thương xót.

Động thái tiếp theo:

GAFILAT đề xuất một diễn đàn tư vấn để các nhà quản lý, giám sát và các sàn giao dịch làm việc cùng nhau. Về lý thuyết, điều này nghe có vẻ tốt. Về thực tế, điều này yêu cầu hơn 10 quốc gia phải đồng thuận, điều mà ở Mỹ Latinh khó hơn là thực hiện một hardfork thành công. Mexico có bản đồ, nhưng câu hỏi là: liệu những người khác có theo đuổi hay mỗi người sẽ tiếp tục theo con đường của mình?

Tuyên bố: Nội dung chỉ mang tính thông tin. Không phải là tư vấn tài chính hay đầu tư.