Ấn Độ vừa phơi bày vụ bê bối rửa tiền tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, ₹623 crore đã được chuyển qua 27 sàn giao dịch ẩn danh sử dụng tài khoản giả, ví ngoại quốc và các tuyến đường kéo dài từ Ấn Độ → Dubai → Campuchia → Trung Quốc.

Hơn 2.800 nạn nhân đã mất tiền mà ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và rút ra nước ngoài.

Tên sàn giao dịch vẫn chưa được công bố, quy định sắp thắt chặt, và giao dịch P2P/OCT đang đối mặt với sự kiểm tra lớn.

Nếu nền tảng của bạn không được đăng ký FIU, bạn đang đánh bạc với tiền của mình. Hãy tuân thủ. Hãy cảnh giác.🇮🇳