Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới các hoạt động cờ bạc ở Mexico. Những cơ sở này đã bị đánh dấu vì những mối liên hệ bị cáo buộc với các kế hoạch rửa tiền của băng nhóm.

Động thái này báo hiệu một cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các kênh tài chính hỗ trợ mạng lưới tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách đang tăng cường nỗ lực để triệt phá cơ sở hạ tầng hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp qua biên giới.

Đối với không gian crypto, đây là một lời nhắc nhở khác về việc các nhà quản lý đang theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền tệ xuyên biên giới. Việc thực thi chống rửa tiền (AML) tiếp tục thắt chặt trên toàn cầu, và các tiêu chuẩn tuân thủ không ngừng gia tăng.