Số lợi nhuận trên sổ sách là 18 triệu tệ, cuối cùng lại bị đưa vào đồn cảnh sát — đây không phải là chuyện bịa đặt.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 3 năm nay tại Quảng Châu. Nhân vật chính là một sinh viên đại học, đã tham gia thị trường được ba năm, dựa vào vài lần dự đoán xu hướng chính xác, số dư tài khoản từ bốn chữ số đã tăng lên tám chữ số. 18 triệu tệ, đối với một người trẻ chưa tốt nghiệp thì đã đủ để thay đổi số phận.

Nhưng số phận đôi khi đổi mặt nhanh hơn cả lật sách.

Ngày hôm đó, anh ta như thường lệ đăng bán U trên nền tảng ngoài sàn, đột nhiên nhận được một báo giá — cao hơn giá thị trường 5%. 5% đấy, không phải là con số nhỏ. Anh ta nghĩ thầm: "Cơ hội tốt thế này mà không chốt? Ngốc mới bỏ qua."

Vì vậy, anh ta xác nhận giao dịch trong tích tắc, gửi tiền qua.

Sau 20 phút, cửa phòng ký túc xá bị gõ.

Người đến không phải là nhân viên giao hàng, mà là hai cảnh sát. Máy tính, điện thoại, ổ cứng đều bị tịch thu ngay tại chỗ. Người cũng bị đưa đi luôn, lý do là bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền.

Lúc đó anh ta nổi giận: "Tôi chỉ giao dịch bình thường thôi mà! Tôi còn khai thuế nữa! Sao lại thành phạm pháp?"

Cảnh sát đáp lại: "Số tiền bạn nhận được có vấn đề về nguồn gốc."

**Cái gọi là "cao chênh lệch giá", thực ra là một cái bẫy tinh vi**

Trong thị trường tiền mã hóa không có chuyện tiền miễn phí. Khi có người sẵn sàng mua U của bạn với giá cao hơn thị trường 5% hoặc hơn thế nữa, điều bạn cần nghĩ không phải là "Tôi may mắn quá", mà là "Có gì đó không ổn ở đây."

Chiêu thức thực ra rất đơn giản:

**Bước 1: Dùng giá cao để thu hút bạn**
Đối phương đưa ra mức giá vượt xa giá thị trường, khiến bạn cảm thấy mình đã "món hời". Nhưng thực tế, họ không cần coin của bạn, mà là muốn lấy tài khoản của bạn — để chuyển tiền rửa tiền.

**Bước 2: Giả mạo chứng từ thanh toán**
Gửi cho bạn một ảnh chụp màn hình thể hiện "đã chuyển khoản". Sử dụng việc ngân hàng chậm trễ trong xác nhận hoặc chỉnh sửa ảnh để khiến bạn nghĩ rằng tiền đã vào rồi, sau đó...