Roger Ver giải quyết các cáo buộc của DOJ bằng một thỏa thuận $48M

• Các cáo buộc liên quan đến gian lận qua bưu điện và trốn thuế
• Thỏa thuận có thể giúp Ver tránh án tù

Doanh nhân tiền điện tử Roger Ver đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đồng ý trả $48 triệu để giải quyết các cáo buộc về gian lận qua bưu điện và trốn thuế. Vụ án, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cả lĩnh vực tiền điện tử và pháp lý, xuất phát từ những cáo buộc rằng Ver đã không báo cáo thu nhập đáng kể và đã trốn thuế sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.

Thường được gọi là "Chúa Jesus Bitcoin" vì sự ủng hộ sớm của ông đối với Bitcoin, Ver được cho là đã khai báo tài sản của mình thấp hơn thực tế sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014 và trở thành công dân của St. Kitts và Nevis. Theo New York Times, DOJ đã cáo buộc ông cấu trúc các giao dịch và sử dụng tài khoản offshore để tránh thuế, điều này dẫn đến các cáo buộc lừa đảo qua bưu điện và các tội danh liên quan đến thuế.

Chi tiết về các khoản phí

Các cáo buộc gian lận qua bưu điện xuất phát từ việc Ver bị cáo buộc đã sử dụng các tài liệu lừa đảo trong quá trình xuất cảnh, bao gồm cả việc trình bày sai giá trị của các tài sản tiền điện tử và các tài sản khác. Vì Ver vẫn phải chịu "thuế xuất cảnh" theo luật Hoa Kỳ vào thời điểm anh ta từ bỏ quốc tịch, DOJ tin rằng anh ta nợ nhiều hơn đáng kể so với những gì anh ta đã công khai.

Thay vì đối mặt với một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém --- và có thể là thời gian trong tù --- Ver đã đồng ý với một thỏa thuận $48 triệu. Động thái này có thể đánh dấu sự kết thúc của một cuộc điều tra kéo dài về các giao dịch tài chính của ông.

Điều này có nghĩa gì đối với cộng đồng Crypto

Sự giải quyết này là một lời nhắc nhở khác rằng ngay cả những người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử cũng không nằm ngoài luật pháp. Khi các cơ quan quản lý tiếp tục tập trung vào sự minh bạch và tuân thủ thuế trong không gian tiền điện tử, những trường hợp như của Roger Ver nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công khai đầy đủ và trách nhiệm pháp lý.

Thỏa thuận vẫn còn tạm thời và có thể cần sự chấp thuận của tòa án, nhưng nó gửi một thông điệp rõ ràng đến các nhà đầu tư và doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử: trốn thuế, ngay cả trong tài chính phi tập trung, có thể có những hậu quả nghiêm trọng.