James Zhong: làm thế nào đã đánh cắp 50.000 bitcoin và bị chính quyền bắt giữ

Vào năm 2012, James Zhong đã thực hiện một trong những vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử, đánh cắp khoảng 50 000 BTC từ thị trường darknet nổi tiếng Silk Road. Hiện tại, anh ta đang thi hành án tù một năm, trong khi chính quyền Hoa Kỳ đang bán đấu giá các tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Từ cuộc sống xa hoa đến sự bắt giữ

Sau khi thực hiện một vụ trộm thành công, Chung đã sống một cuộc sống xa hoa, không giấu diếm sự giàu có của mình. Anh ta đã mua một bộ sưu tập xe hơi đắt tiền và đầu tư vào một vài bất động sản cao cấp. Tuy nhiên, chính sự cố bất ngờ vào năm 2019 đã khởi động một chuỗi sự kiện dẫn đến sự vạch trần của anh ta.

Vào năm 2019, Zhong đã báo cáo với cảnh sát huyện Athens-Clarke về việc bị trộm 150 BTC từ ngôi nhà của mình. Vụ án này đã trở thành cuộc điều tra tài sản tiền điện tử đầu tiên của sở cảnh sát địa phương. Không nhận được kết quả từ cuộc điều tra chính thức, Zhong thậm chí đã thuê một thám tử tư, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết.

Công nghệ đã giúp phát hiện tội phạm như thế nào

Trong khi Zhong cố gắng tìm lại 150 BTC "bị đánh cắp" của mình, Cơ quan Thuế Hoa Kỳ (IRS) đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về các vụ trộm cắp từ nền tảng Silk Road. Sử dụng các phương pháp phân tích blockchain tiên tiến, các nhà điều tra đã phát hiện ra một sai sót nghiêm trọng trong các giao dịch của Zhong, điều này đã trở thành sai lầm chí mạng của anh.

Các chuyên gia điều tra tiền điện tử đã phát hiện ra sự không phù hợp trong chuỗi giao dịch liên kết tiền bị đánh cắp với các ví cá nhân của Zhong. Sự mỉa mai của tình huống là việc báo cảnh sát về 150 BTC được cho là đã bị đánh cắp đã thu hút thêm sự chú ý đến hoạt động tài chính của anh ta.

Sau khi trình bày các bằng chứng không thể chối cãi, James Zhong đã bị bắt giữ và bị kết án vì tội đánh cắp 50 000 BTC. Tại thời điểm bài viết này được viết, anh ta đang thụ án một năm tù giam, trong khi các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đang thực hiện việc bán đấu giá các tài sản tiền điện tử bị tịch thu thông qua các cuộc đấu giá được điều chỉnh.

Trường hợp này cho thấy công nghệ phân tích blockchain hiện đại cho phép các cơ quan thực thi pháp luật điều tra hiệu quả ngay cả những tội phạm tiền điện tử phức tạp nhất, được thực hiện nhiều năm trước.