Genesis Files Đơn Kiện 3,3 Tỷ USD Chống Lại DCG và Barry Silbert Về Các Cáo Buộc Gian Lận

Genesis đã đệ đơn hai vụ kiện nhằm thu hồi hơn $3 tỷ từ công ty mẹ của mình, Digital Currency Group (DCG), và CEO của DCG, Barry Silbert. Người cho vay tiền điện tử cáo buộc DCG và các giám đốc hàng đầu của nó về gian lận, giao dịch nội gián và quản lý kém. Genesis tuyên bố rằng tài sản của họ đã bị rút cạn, buộc họ phải tuyên bố phá sản trong khi các bên nội bộ rút tiền. Những vụ kiện này vẽ nên một bức tranh về một công ty bị khai thác bởi chính công ty mẹ của mình, khi các chủ nợ hiện đang chiến đấu để thu hồi tiền của họ.

Genesis cáo buộc chuyển nhượng quỹ lớn

Tại trung tâm của cuộc chiến pháp lý là hàng tỷ đô la trong các giao dịch bị cáo buộc là gian lận. Theo Genesis, hơn $2 tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã được chuyển ra ngoài trước khi tuyên bố phá sản, bao gồm Bitcoin, Ether và các token khác. Một tỷ đô la tiền mặt và tiền điện tử khác đã bị DCG và các insider rút ra trong năm dẫn đến sự sụp đổ của Genesis. Các vụ kiện tuyên bố rằng các động thái này được thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho các insider ngay khi Genesis đứng trên bờ vực thất bại, trong khi người dùng bình thường phải gánh chịu tổn thất.

Barry Silbert Bị Buộc Tội Lừa Dối

Các vụ kiện không chỉ nhắm vào công ty—chúng còn chỉ đích danh. Barry Silbert, cựu CEO của Genesis Michael Moro, và các giám đốc khác của DCG bị cáo buộc đã tổ chức "các giao dịch giả mạo" và gây hiểu lầm cho các chủ nợ. Genesis tuyên bố rằng họ bị buộc phải chấp nhận các cổ phiếu quỹ Grayscale Bitcoin Trust không thanh khoản làm tài sản thế chấp—và bị cấm bán chúng. Những động thái rủi ro này được cho là đã mang lại lợi ích cho Grayscale, một doanh nghiệp khác của DCG, trong khi gây hại cho Genesis. Các tài liệu cũng cáo buộc rằng Genesis thiếu một hội đồng độc lập để ngăn chặn các khoản lỗ.

Hậu quả của vụ phá sản Genesis

Genesis đã đình chỉ việc rút tiền vào tháng 11 năm 2022 và nộp đơn xin phá sản vào đầu năm 2023 với hơn $14 tỷ đô la trong các khoản vay chưa thanh toán. Sự sụp đổ theo sau một năm khó khăn cho tiền điện tử, với sự thất bại của Terra-Luna, Three Arrows Capital và FTX. Trong khi công chúng đã mất hàng tỷ đô la, những người trong cuộc bị cáo buộc đã phục hồi toàn bộ số tiền của họ. Kể từ đó, Genesis đã tái cấu trúc và bắt đầu trả lại tài sản cho các chủ nợ, nhưng khoảng $2 tỷ đô la vẫn chưa được thanh toán. Những vụ kiện này nhằm thu hẹp khoảng cách đó.

DCG và Barry Silbert phủ nhận cáo buộc

DCG đã phản đối mạnh mẽ, gọi các vụ kiện là "không có cơ sở" và "được dàn dựng." Một người phát ngôn của công ty cho biết các cáo buộc này tái chế các tuyên bố cũ và là một phần của chiến lược cơ hội từ các nhà đầu tư lớn. DCG khẳng định họ đã cố gắng giải quyết các vấn đề của Genesis một cách thiện chí và dự định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ tại tòa án. Nhưng với các bằng chứng ngày càng gia tăng và sự chấp thuận của tòa án cho các vụ kiện gian lận khác tiếp tục, Silbert và DCG có thể phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài.