Khám Phá Phân Tích Onchain: Công Việc Thám Tử Kỹ Thuật Số Mà Tôi Không Thể Ngừng Ám Ảnh

Dữ liệu Blockchain giống như một cuốn sách mở mà bất kỳ ai cũng có thể đọc—nhưng rất ít người thực sự biết cách diễn giải. Gần đây, tôi đã đi sâu vào cái hố thỏ này, và cho bạn biết, thật sự thú vị và hơi đáng sợ bao nhiêu bạn có thể thấy khi bạn biết nơi để tìm.

Onchain Magic này là gì?

Phân tích onchain về cơ bản là sự tò mò về blockchain—nhìn vào lịch sử giao dịch, hành vi ví và dòng tiền được ghi lại vĩnh viễn trên các sổ cái công khai. Trong khi những người mới bắt đầu với crypto lãng phí thời gian vẽ hình tam giác trên biểu đồ giá, những người chơi thực sự đang theo dõi các ví như những con diều hâu.

Thật lòng mà nói, tôi thấy thật kỳ lạ khi 56% các nhà quản lý trong Fortune 500 đang âm thầm làm việc trên các dự án blockchain trong khi công khai tuyên bố rằng họ "thận trọng về crypto." Sự đạo đức giả là có thật, mọi người ạ!

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu xem dữ liệu onchain, tôi cảm thấy như mình đã phát hiện ra khả năng nhìn xuyên thấu cho thế giới tài chính. Đột nhiên, tôi có thể thấy những con cá voi di chuyển hàng triệu ngay trước khi giá giảm, ví của các nhà sáng lập lặng lẽ rỗng trước "những sự cố an ninh không may," và đủ loại hoạt động mờ ám mà không bao giờ xuất hiện trên các tiêu đề.

Giao dịch với Trí tuệ Thực (Một lần )

Sự đẹp đẽ của phân tích onchain là nó cắt đứt những điều vô nghĩa. Thay vì nghe một số người ảnh hưởng quảng bá túi của họ, tôi thực sự có thể thấy:

• Ai đang mua
• Ai đang bán
• Nơi mà tiền thông minh đang di chuyển
• Những dự án nào thực sự đang được sử dụng so với chỉ là được thổi phồng.

Bạn còn nhớ khi ZachXBT phơi bày vụ đánh cắp $62 triệu từ NFT Munchables không? Đó không phải là may mắn—đó là công việc điều tra trên chuỗi khéo léo. Tôi đã học được nhiều hơn khi theo dõi các địa chỉ ví hơn là từ bất kỳ khóa học giao dịch nào tôi từng tham gia.

Onchain vs. Offchain: Kiểm tra thực tế

Giao dịch trực tiếp trên blockchain giống như việc quan hệ tình dục không có bao cao su—mọi người đều thấy điều đó xảy ra, nó được ghi lại vĩnh viễn, nhưng nó an toàn và đáng tin cậy. Giao dịch ngoài chuỗi giống như việc lén lút—nhanh hơn, rẻ hơn, riêng tư hơn, nhưng có thể rắc rối hơn.

Các giải pháp Offchain giải quyết vấn đề khả năng mở rộng nhưng lại mang đến những rủi ro mới. Tôi đã bị tổn thương bởi các nền tảng tập trung tuyên bố "an toàn như blockchain" chỉ để phát hiện ra rằng họ đang mạo hiểm với quỹ của khách hàng. Khi mọi thứ rối ren, hãy cho tôi các giao dịch onchain minh bạch bất kỳ ngày nào.

Bộ công cụ của tôi cho việc theo dõi kỹ thuật số

Tôi nhảy giữa một vài công cụ tùy thuộc vào việc tôi đang tìm kiếm gì:

• Arkham - Tuyệt vời để theo dõi các thực thể lớn và nhận cảnh báo khi họ bắt đầu di chuyển tiền.
• Glassnode - Hoàn hảo cho các xu hướng thị trường vĩ mô và hành vi của người nắm giữ
• Nansen - Nơi tôi thường xuyên sử dụng để phát hiện các động thái thông minh trước khi chúng trở nên rõ ràng

Những công cụ này không rẻ, nhưng cũng không phải là việc thực hiện các giao dịch tồi dựa trên tin đồn từ Twitter và cảm giác trực giác.

Mặt tối của sự minh bạch

Tất nhiên, phân tích onchain không hoàn hảo. Một số giao dịch xảy ra offchain, các dịch vụ trộn có thể làm mờ dòng chảy, và khi các mạng ngày càng bận rộn, việc hiểu dữ liệu trở nên khó khăn hơn.

Các đồng tiền riêng tư và giao thức trộn tồn tại chính xác vì một số người không muốn bị theo dõi—và tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ. Tôi đã chứng kiến sức mạnh của những công cụ này có thể như thế nào khi rơi vào tay sai.

Kết luận: phân tích onchain mang đến cho bạn lợi thế, nhưng bạn cần sử dụng nó một cách có phê phán. Blockchain không bao giờ nói dối, nhưng nó cũng không phải lúc nào cũng kể toàn bộ câu chuyện.