5 vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng nhất trong lịch sử

Trong suốt quá trình phát triển của tài sản kỹ thuật số, ngành công nghiệp đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo nổi bật đã khiến các nhà đầu tư mất một số tiền đáng kể. Hãy cùng xem xét năm vụ lừa đảo tiền điện tử đáng chú ý nhất cho đến nay:

Lừa Đảo OneCoin: Một Ảo Tưởng 4.4 Tỷ Đô La

Thời gian: 2014-2019

Mastermind: Ruja Ignatova, tự xưng "Cryptoqueen"

Phương thức hoạt động: OneCoin tự định vị mình như một "đối thủ của Bitcoin" nhưng thực chất là một kế hoạch tiếp thị đa cấp thiếu một blockchain thực sự.

Hậu quả: Ignatova đã biến mất vào năm 2017 và vẫn chưa bị bắt, trong khi một số đồng phạm chính đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Sự sụp đổ của FTX: Một thảm họa sàn giao dịch trị giá 8-10 tỷ đô la

Năm: 2022

Kiến trúc sư: Sam Bankman-Fried (SBF)

Cơ chế: FTX, từng là một nền tảng tiền điện tử hàng đầu, đã chiếm đoạt tài sản của người dùng để thực hiện các hoạt động giao dịch rủi ro cao thông qua đối tác của mình, Alameda Research.

Hậu quả: Sự sụp đổ của FTX đã dẫn đến việc SBF bị kết án gian lận và sự biến mất của hàng tỷ đô la trong quỹ khách hàng.

Những Lời Hứa Sai Lầm Của BitConnect: 3.45 Tỷ Đô Biến Mất

Khung thời gian: 2016-2018

Người khởi xướng: Không xác định ( Được quảng bá bởi nhiều cá nhân bao gồm Carlos Matos )

Chiến lược: Đảm bảo lợi nhuận hàng ngày 1% thông qua một thuật toán giao dịch giả tưởng, hoạt động như một mô hình kim tự tháp cổ điển.

Kết quả: Tan rã vào năm 2018; các nhà sáng lập đối mặt với hành động pháp lý, để lại cho các nhà đầu tư những khoản lỗ lớn.

Sự cố Mt. Gox: Một khoảnh khắc quan trọng $450 triệu

Năm: 2014

Người điều hành: Mark Karpelès

Sự cố: Mt. Gox, xử lý 70% giao dịch Bitcoin tại thời điểm cao nhất, đã chịu nhiều sự cố bảo mật, dẫn đến việc mất 850,000 BTC.

Kết quả: Phá sản đã xảy ra, với người dùng trải qua những khoản lỗ đáng kể. Các khoản hoàn tiền một phần dự kiến sẽ có vào năm 2024.

Lừa đảo PlusToken: Scandal tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD của Trung Quốc

Thời gian: 2018-2019

Thủ phạm: Một nhóm lừa đảo người Trung Quốc ( bị bắt giữ vào năm 2020)

Kỹ thuật: Cung cấp một ví tiền điện tử giả mạo hứa hẹn lợi nhuận xuất sắc thông qua "giao dịch chênh lệch thông minh."

Kết thúc: Các nhân vật chủ chốt đã bị bắt giữ, nhưng một phần lớn số tiền bị chiếm đoạt vẫn chưa được thu hồi.

Những thông tin kết luận

Những kế hoạch gian lận này không chỉ làm chao đảo niềm tin của các nhà đầu tư mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải thẩm định kỹ lưỡng và sự hoài nghi đối với các tuyên bố lợi nhuận phi thực tế trong lĩnh vực tiền điện tử.

Bạn có quan tâm đến việc học các chiến lược để xác định các trò lừa đảo tiềm ẩn trước khi trở thành nạn nhân không? Những suy nghĩ của bạn về vấn đề này sẽ rất có giá trị.