Cuộc phá án rửa tiền tiền điện tử lớn ở Đài Loan phơi bày đường dây tội phạm xa xỉ.

Tôi bị sốc bởi quy mô của những gì vừa xảy ra ở Đài Loan! Cảnh sát ở đó đã triệt phá một chiến dịch rửa tiền lớn với hơn 324 triệu USDT. Đây không phải là một trò lừa đảo nhỏ - chúng ta đang nói về một tổ chức tội phạm nghiêm trọng ở đây.

Họ đã bắt giữ một nhân vật tên là Chiu và ba đồng phạm, những người chủ yếu đang biến tiền bẩn thành crypto và sau đó lại thành tiền mặt. Một chu trình rửa tiền cổ điển đang trở nên quá phổ biến trong lĩnh vực của chúng ta.

Điều khiến tôi thực sự bực bội là sự phô trương của những tên lừa đảo này. Một chiếc Lamborghini? Một chiếc LEXUS LM? Ba chiếc đồng hồ sang trọng? Chúng không chính xác là giữ một hình ảnh khiêm tốn. Tôi luôn tự hỏi tại sao tội phạm lại nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi những màn phô trương lòe loẹt của những gì họ kiếm được một cách bất chính. Thật sự là kiêu ngạo nếu bạn hỏi tôi.

Đài Loan không còn đùa giỡn nữa. Họ đang triển khai "Đạo luật Quản lý Tài sản Ảo" để siết chặt tình trạng hoang dã trong crypto. Thực sự đã đến lúc! Tôi đã thấy quá nhiều nhà đầu tư vô tội bị thiệt hại trong khi các cơ quan quản lý chỉ ngồi im.

Vụ việc này sẽ tạo ra những làn sóng trong toàn bộ hệ sinh thái crypto. Những hoạt động này không tồn tại một cách độc lập - chúng được kết nối với các mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn và có thể thậm chí còn liên quan đến các nền tảng giao dịch đáng ngờ hơn.

Điều làm tôi sợ là có bao nhiêu hoạt động như thế này vẫn đang diễn ra mà không bị phát hiện. Đối với mỗi Chiu họ bắt được, có bao nhiêu người vẫn đang rửa hàng triệu qua các thị trường của chúng ta? Và chúng ta tự hỏi tại sao việc áp dụng chính thống lại gặp phải sự kháng cự như vậy!

Ngành công nghiệp cần sự thanh lọc này, dù nó có đau đớn đến đâu. Có lẽ sau đó chúng ta có thể tập trung vào tiện ích thực sự thay vì trở thành sân chơi ưa thích của những kẻ rửa tiền và trốn thuế.