Pablo Escobar sẽ rửa tiền như thế nào trong thời đại của chúng ta?

Hãy tưởng tượng. Pablo Escobar ở đỉnh cao của đế chế tội ác của mình. Khoảng 420 triệu đô la mỗi tuần. Điên rồ. Gần 22 tỷ mỗi năm! Người ta nói rằng tổng tài sản của ông lên tới 140 tỷ. Có lẽ là kẻ tội phạm giàu có nhất trong lịch sử.

Với số tiền khổng lồ như vậy, rõ ràng anh ta sẽ phải tìm cách tinh vi. Có vẻ hợp lý khi chia nhỏ những khoản tiền khổng lồ này. Những phần nhỏ. Nhiều ví điện tử. Chuyển khoản hàng ngày.

Giả sử, 60 triệu mỗi ngày để mua các loại tiền tệ đặc biệt. Monero, Zcash. Cực kỳ khó để theo dõi. Họ sử dụng một số phương pháp mã hóa tiên tiến. Không có dấu vết.

Mạng lưới ví kỹ thuật số của anh ta sẽ khổng lồ. 50.000 đô la từ mỗi địa chỉ riêng lẻ. Vào tiền điện tử và quay trở lại stablecoin như USDC. Thông minh.

Mỗi tháng – khoảng 1,8 tỷ tiền rửa. Ấn tượng. Anh ta sẽ liên tục thay đổi các sơ đồ. Đầu tư một phần vào doanh nghiệp hợp pháp. Chơi trên sàn giao dịch. Tạo ra ảo tưởng hợp pháp. Không hoàn toàn rõ ràng, liệu anh ta có thể che giấu mọi thứ hoàn toàn hay không, nhưng trông có vẻ thực tế.

Lựa chọn tiền điện tử của anh ấy sẽ là điều dễ đoán:

1. Monero – các chữ ký vòng nào đó. Hầu như không thể theo dõi.

2. Zcash – giống như "kính mờ". Chi tiết giao dịch bị ẩn.

3. USDC – đồng stablecoin cho các giao dịch thông thường.

Một sự kết hợp như vậy có thể giúp xóa dấu vết. Ngay cả với những khoản tiền khổng lồ của anh ấy. Tuy nhiên, ai mà biết được...