Doanh nhân Tiền điện tử người Ukraine Mashurov đã được đưa vào danh sách truy nã của Kazakhstan

Văn phòng Tổng Công tố Kazakhstan đã đưa doanh nhân người Ukraine Vadim Mashurov vào danh sách truy nã chính thức của mình, theo thông tin được công bố vào ngày 5 tháng 1 trên cổng thông tin thống kê pháp lý và kế toán đặc biệt.

Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Almaty đã đăng ký vụ tìm kiếm đối với Mashurov vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Mashurov, người nổi tiếng với sự giàu có đáng kể, là người sáng lập Sincere System Group (S-Group), một công ty được báo cáo có liên quan đến các hoạt động đầu tư tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan giám sát tài chính Kazakhstan đã khởi động một cuộc điều tra tiền tố tụng đối với các đại diện của S-Group vào tháng 7 năm 2023. Nhân viên công ty đang bị điều tra vì bị cáo buộc đã tạo ra một kế hoạch kim tự tháp tài chính, gây ra những lo ngại lớn về quy định trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Ngoài cuộc điều tra của Kazakhstan, Mashurov còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự ở Ukraine, bao gồm tống tiền, trộm cắp phương tiện và bắt cóc, theo thông tin từ RIA Novosti. Vụ việc này làm nổi bật sự gia tăng giám sát quy định đối với các hoạt động tài chính trong khu vực.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh ngày càng tăng sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với các hoạt động tài chính trên toàn cầu, khi các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực để xác định các kế hoạch đầu tư có thể gian lận trong cả lĩnh vực tài sản truyền thống và kỹ thuật số.

#NewsofCrypto #BTC #ETH #Launchpool