Konstantin Ignatov được thả sau 34 tháng hợp tác với công tố viên trong vụ án OneCoin

Konstantin Ignatov, anh trai của "Cryptoqueen" nổi tiếng Ruja Ignatova, đã được thả khỏi tù sau khi phục vụ 34 tháng vì liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4,4 tỷ đô la. Việc thả ông được thẩm phán Tòa án Quận Edgardo Ramos phê duyệt vào ngày 5 tháng 3, sau khi Ignatov hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ và đồng ý tịch thu 118.000 đô la lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp, theo Bloomberg.

Bản án của Ignatov, được miêu tả như một phán quyết "đã thụ án", thừa nhận khoảng thời gian ông ta đã ở trong tù chờ đợi các thủ tục pháp lý tiếp theo là hình phạt đủ cho các tội ác của mình. Quyết định này được đưa ra sau lời khai cảm động của Ignatov trong phiên tòa, nơi ông ta thể hiện sự hối hận sâu sắc về hành động của mình, thừa nhận rằng năm năm qua là một bài học đau đớn trong cuộc đời ông.

Là "nhà lãnh đạo de facto" của OneCoin sau sự biến mất của chị gái vào năm 2017, Ignatov đã bị bắt vào năm 2019 và sau đó nhận tội về các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo. Sự hợp tác của anh với các công tố viên đã dẫn đến bản án của Mark Scott, một cựu luật sư liên quan đến việc rửa $400 triệu từ kế hoạch OneCoin. Scott đã nhận án 10 năm tù vào ngày 25 tháng 1 năm 2024.

Quy mô và tác động của vụ lừa đảo OneCoin

Trong phiên điều trần, Thẩm phán Ramos đã nhấn mạnh quy mô khổng lồ của vụ lừa đảo OneCoin, nhấn mạnh tác động của nó đến hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn thế giới. Thẩm phán lưu ý rằng mặc dù vụ lừa đảo có quy mô lớn, nhưng sự sẵn sàng của Ignatov để hỗ trợ trong vụ án chống lại Scott đã đại diện cho một đóng góp quan trọng cho nỗ lực của bên công tố.

Sự lừa đảo OneCoin đứng trong số những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với tác động tài chính đạt hàng tỷ đô la ở nhiều quốc gia. Tài liệu tòa án tiết lộ rằng trong quá trình phát triển OneCoin, Ignatova và người đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood đã gọi nó là "đồng tiền rác" trong các thư điện tử, trong khi công khai tiếp thị nó như một loại tiền tệ kỹ thuật số cách mạng.

Các thủ tục tố tụng đang diễn ra

Ruja Ignatova, kẻ cầm đầu OneCoin, vẫn là một kẻ trốn tránh pháp luật và được liệt kê trong danh sách "Mười người bị truy nã gắt gao nhất" của FBI. Cô ấy phải đối mặt với các cáo buộc vắng mặt về gian lận qua mạng, gian lận chứng khoán và rửa tiền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng đáng kể phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy, cho thấy sự ưu tiên liên tục của vụ án này đối với các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong khi đó, Karl Sebastian Greenwood, một trong những người quảng bá chính của OneCoin, đã bị tuyên án 20 năm tù giam vì vai trò của mình trong kế hoạch này. Sự kết án của ông đại diện cho một bước tiến quan trọng khác trong phản ứng tư pháp đối với vụ lừa đảo tài chính lớn này.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của OneCoin

Xuất phát từ Bulgaria, OneCoin được tiếp thị như một "kẻ giết Bitcoin," hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư. Công ty hoạt động thông qua một cấu trúc tiếp thị đa cấp, khuyến khích các nhà đầu tư hiện tại tuyển dụng những người tham gia mới với những hứa hẹn về hoa hồng và thưởng.

Kế hoạch mở rộng nhanh chóng giữa năm 2014 và 2016, thu hút các nhà đầu tư từ khắp Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Australia. Tuy nhiên, sau đó nó đã bị phơi bày là một kế hoạch Ponzi với không có công nghệ blockchain thực sự hỗ trợ cho các hoạt động của nó. Mặc dù các nhà sáng lập tuyên bố, OneCoin không có giá trị thực và không được giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp nào.

Vụ việc OneCoin tiếp tục diễn ra, làm sáng tỏ mặt tối của sự bùng nổ tiền điện tử và đóng vai trò như một ví dụ cảnh báo về cách mà các kế hoạch lừa đảo có thể hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Các thủ tục pháp lý chống lại nhiều người tham gia trong kế hoạch này đại diện cho những cột mốc quan trọng trong phản ứng của cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đối với gian lận tiền điện tử.