Đây là những gì đã xảy ra:

Một trader trên nền tảng Gate, thường xuyên tham gia vào việc đầu cơ tiền điện tử, năm ngoái đã nhận được số tiền 5 triệu USDT. Anh ta nhận thức được rằng việc bán USDT trên sàn giao dịch có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa do nghi ngờ rửa tiền.

Nhà giao dịch đã liên hệ với người mua qua các kênh ngoài sàn và đề nghị thực hiện giao dịch với USDT ngoại tuyến bằng tiền mặt.

Các bên đã thống nhất thời gian, địa điểm và giá cả, sau đó giao dịch diễn ra suôn sẻ. Một bên đã chuyển tiền, bên kia - USDT.

Vài ngày sau khi giao dịch kết thúc, em trai của nhà giao dịch đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ.

Trong quá trình giao dịch, trader lo ngại rằng người mua có thể nhận được cryptocurrency mà không thanh toán, vì vậy đã mang theo em trai mình để thực hiện việc đổi USDT sang tiền mặt.

Hóa ra, "người mua" thực chất là một đại lý của băng nhóm tội phạm, rửa tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến, thông qua việc mua USDT từ một nhà giao dịch.

Sau khi nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trình báo với cảnh sát, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ tội phạm dựa trên các video ghi lại việc rút tiền mặt và thực hiện giao dịch. Đầu tiên, những người rút tiền mặt đã bị bắt, sau đó theo chuỗi, họ đã tìm ra em trai út của trader (, người đã chịu trách nhiệm nhận tiền vào lúc đó ).

Trong giao dịch này, nhà giao dịch đã thu được lợi nhuận hơn 1000 nhân dân tệ. Hiện tại, em trai của anh ta đã bị tuyên án tù hơn một năm vì tội tiếp tay cho tội phạm.

Vào tháng Tư năm nay, cả nhà giao dịch đã bị bắt!

Tính đến ngày 28 tháng 5, đã trôi qua 38 ngày, và vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.

Cơ hội được thả tự do với tiền bảo lãnh là rất nhỏ, và dự kiến án phạt sẽ rất nặng.

Theo thông tin hiện có, chính nhà giao dịch không nghi ngờ rằng "người mua" liên quan đến các vòng tội phạm. Ban đầu, anh ta đã chọn các giao dịch ngoại tuyến bằng tiền mặt, lo ngại nhận được tiền bẩn! (Các nhà giao dịch trên sàn giao dịch không thể tự tránh khỏi các rủi ro liên quan đến các nguồn tài chính bất hợp pháp)

Hiện tại tình hình như sau: tiền mặt liên quan đến vụ án đã bị tịch thu, và nhà giao dịch cùng em trai của anh ta đã bị bắt.

Nhà giao dịch bị giam giữ,
Nhớ vợ và con.

Theo lời của các nguồn tin, khi nhà giao dịch vừa bị bắt, điều tra viên đã nói rằng nếu anh ta sẵn sàng hoàn trả số tiền liên quan đến vụ việc, thì mọi chuyện có thể được giải quyết tốt đẹp.

Nhưng đây là về 5 triệu!

Đây là một số tiền khổng lồ mà những người bình thường có thể không kiếm được trong suốt cuộc đời.

Trong khi nhà giao dịch bị giam giữ, những người thân của anh ta vẫn tự do đã không có hành động hiệu quả, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo thông tin từ các nguồn, gia đình cũng đã thuê một luật sư địa phương, nhưng người này không am hiểu về tiền điện tử và không chuyên về các vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tài chính, vì vậy đã bỏ lỡ thời gian quan trọng.

Người thân của nhà giao dịch này được khuyến nghị thuê một luật sư chuyên về các vụ án liên quan đến tiền điện tử, và liên hệ với điều tra viên và công tố viên để thảo luận về khả năng thu hồi ít nhất một phần số tiền liên quan đến vụ án. Nếu không, tất cả số tiền liên quan sẽ bị tịch thu.

Tại thời điểm này, các trader tiền điện tử gần như không thể ra khỏi tình huống này một cách an toàn!

Chỉ còn hy vọng rằng nhà giao dịch sẽ không nhận án tù dài hạn.

Bán USDT offline bằng tiền mặt cực kỳ nguy hiểm!

Một số người thắc mắc làm thế nào cơ quan thực thi pháp luật có thể truy tìm nguồn gốc của tiền mặt, ngay cả khi chúng được nhận một cách bất hợp pháp?

Không nên đánh giá thấp khả năng của cơ quan thực thi pháp luật. Ngay cả việc rút tiền mặt cũng có thể được theo dõi.

Quan trọng là phải hiểu một số sắc thái:

Khi rút tiền mặt tại ngân hàng, nhân viên mở bao bì của các tờ tiền và cho chúng qua máy đếm tiền được kết nối với hệ thống ngân hàng.

Trên mỗi tờ tiền đều có một số sê-ri, là định danh duy nhất của nó. Khi đi qua máy đếm tiền, tất cả các tờ tiền được phát hành đều được ghi lại trong hệ thống của ngân hàng.

Khi rút tiền mặt tại máy ATM, cũng sẽ có việc ghi lại số sê-ri của các tờ tiền.

Nguồn gốc và chuyển động của các quỹ là minh bạch.

Cần hiểu rằng nguồn tiền mặt là việc rút tiền qua ngân hàng. Sau khi rút một số tiền mặt lớn, có thể tìm người đã nhận số tiền đó bằng cách xem các bản ghi video và theo dõi chuỗi.

Điều quan trọng là xác nhận số sê-ri của các tờ tiền. Có thông tin về người nhận, thời gian và địa điểm rút tiền, có thể xác định được nhà giao dịch mà giao dịch đã được thực hiện.

Cuối cùng, với tất cả các bằng chứng và chứng cứ, việc tìm ra người đã bán USDT lấy tiền mặt sẽ không khó.

Bạn có thể bị buộc tội bán hàng ăn cắp và nhận tiền bị đánh cắp, cũng như thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với tiền mặt. Những nỗ lực biện hộ của bạn có thể không được tòa án chấp nhận, vì việc sử dụng các phương pháp giao dịch không tiêu chuẩn, giá cả bất thường hoặc thậm chí các mối liên hệ khả nghi có thể bị coi là bằng chứng gián tiếp cho thấy bạn biết về nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. (Có nhiều vụ việc tương tự trong thực tiễn tư pháp)

Kết quả là tài sản của bạn có thể bị tịch thu, và bạn sẽ đối mặt với những rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của những nguy cơ như vậy là một câu hỏi về xác suất. Dù xác suất đó có thấp đến đâu, trong thời gian dài hoạt động, điều này có thể xảy ra.

Cuối cùng, hãy cực kỳ cẩn thận và chỉ chọn những đối tác đáng tin cậy để giao dịch.

Nếu bạn muốn bán USDT một cách an toàn, mọi thứ phụ thuộc vào nguồn tiền của đối tác giao dịch của bạn. Nếu đó là tiền bất hợp pháp, bạn có thể gặp rắc rối ngay cả khi nhận tiền mặt mà không có giấy tờ, trừ khi bạn chỉ sử dụng chúng cho các chi tiêu ngoại tuyến. Nếu tiền được chuyển vào thẻ của bạn, cơ quan chức năng vẫn có thể theo dõi chúng.