Cơ quan thực thi pháp luật Malaysia đã triệt phá nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử trái phép hoạt động bằng USDT.

Cơ quan thực thi pháp luật Malaysia gần đây đã tiến hành một chiến dịch lớn, thành công trong việc triệt phá một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép bị nghi ngờ sử dụng USDT để thực hiện việc chuyển tiền xuyên biên giới trái phép và hỗ trợ các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Trong chiến dịch này, bốn mươi nghi phạm đã bị bắt giữ, phơi bày một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia phức tạp. Cuộc truy quét này được thực hiện bởi Cục điều tra tội phạm thương mại Malaysia phối hợp với Trung tâm chống tội phạm tài chính quốc gia, thu giữ một lượng lớn tài sản và chứng cứ.

Vạch trần chuỗi giao dịch bất hợp pháp phức tạp

Cơ quan quản lý tài chính Malaysia đã chú ý lâu dài đến các hoạt động đáng ngờ của nền tảng giao dịch không có giấy phép này. Cuộc điều tra cho thấy, nền tảng này chuyên cung cấp dịch vụ đổi USDT và tiền mặt cho người dùng từ Trung Quốc đại lục, thông qua quy trình giao dịch được thiết kế tinh vi, chuyển đổi tiền từ Trung Quốc thành USDT, sau đó chuyển những token này trở lại cho cá nhân trong nước Trung Quốc. Cần nhấn mạnh rằng, theo quy định hiện hành của Malaysia, tất cả các tổ chức tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý và nhận giấy phép hoạt động, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Các điều tra viên đã thu thập đủ chứng cứ để chứng minh rằng tổ chức này đã vi phạm luật pháp và thực hiện các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử mà không có giấy phép quản lý.

Hành động giám sát tăng cường và chỉnh đốn nền tảng mã hóa

Cuộc tấn công này được thực hiện không lâu sau khi Ủy ban Chứng khoán Malaysia ra lệnh ngừng hoạt động của một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng tại Malaysia. Nền tảng này bị buộc phải đóng cửa trang web và ứng dụng di động của mình, bao gồm cả các ứng dụng trên các thị trường ứng dụng chính như Apple Store và Google Play. Mặc dù Trung Quốc đã cấm hoàn toàn các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nhưng bằng chứng cho thấy người dùng ở Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục tham gia giao dịch tiền điện tử qua các nền tảng nước ngoài, điều này đã tạo ra những thách thức mới trong quản lý xuyên biên giới.

Hành động thực thi quy mô lớn và tịch thu tài sản

Cảnh sát Malaysia đã đồng thời tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm, bắt giữ một nhóm nghi phạm nam nữ có độ tuổi từ 20 đến 58. Những người bị bắt bao gồm công dân Malaysia, 15 nam giới mang quốc tịch Trung Quốc, 6 nữ giới mang quốc tịch Trung Quốc và ít nhất một nam giới mang quốc tịch Singapore. Lực lượng thi hành pháp luật đã thu giữ được một lượng lớn bằng chứng trong quá trình hành động, bao gồm:

• 88 điện thoại di động
• 5,000 USD tiền mặt
• Nhiều thanh vàng
• Đồng hồ quý giá
• Túi xách cao cấp
• Các loại trang sức bằng vàng
• Nhiều chiếc ô tô

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng sàn giao dịch bất hợp pháp này đồng thời điều hành một nhóm cờ bạc chủ yếu hướng đến khách hàng Đài Loan, mở rộng thêm phạm vi ảnh hưởng của mạng lưới tội phạm của họ.

Mối liên hệ giữa rửa tiền và hoạt động đánh bạc trái phép

Theo Luật Cộng đồng Địa điểm Đánh bạc 1953 và Luật Đặt cược 1953 của Malaysia, đánh bạc trực tuyến được coi là hoạt động bất hợp pháp tại Malaysia. Cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm đã lợi dụng các tài khoản ngân hàng được gọi là "mule tiền" để cung cấp dịch vụ đổi tiền cho các cá nhân Trung Quốc trên nền tảng đánh bạc trực tuyến, hình thành một chuỗi rửa tiền phức tạp. Phát hiện này tiết lộ rằng mạng lưới tội phạm này không chỉ liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mà còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đánh bạc bất hợp pháp, đặc biệt là nhắm vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến bị cấm tại Malaysia.

Đối với nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, vụ việc này một lần nữa nhắc nhở tất cả những người tham gia trong ngành về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định địa phương. Nền tảng giao dịch hợp pháp và tuân thủ phải thực hiện các chương trình phòng chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC) chặt chẽ, tránh bị sử dụng làm công cụ cho việc rửa tiền hoặc các tội phạm tài chính khác. Malaysia đã có những động thái mạnh mẽ chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, thể hiện quyết tâm kiên định của chính phủ nước này trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và đấu tranh chống tội phạm tài chính.