SEC buộc tội 17 cá nhân trong Kế hoạch Ponzi Tiền điện tử $300 triệu đô la nhắm vào cộng đồng Latino

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện hành động thi hành pháp luật quan trọng đối với 17 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử quy mô lớn. Hoạt động này, được thực hiện dưới công ty có trụ sở tại Houston CryptoFX LL, được cho là đã lừa đảo khoảng 40,000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latino gần $300 triệu.

Chi tiết hoạt động lừa đảo

Theo đơn khiếu nại của SEC, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenuto là những kiến trúc sư chính của kế hoạch CryptoFX, hoạt động từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022. Các lãnh đạo của mạng lưới, trải dài khắp Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida, đã lôi kéo các nạn nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận phi thường từ 15% đến 100% trên các khoản đầu tư tiền điện tử và ngoại hối được cho là.

Cuộc điều tra của SEC đã tiết lộ rằng trái ngược với những tuyên bố của họ về việc thực hiện các hoạt động giao dịch hợp pháp, các nhà điều hành:

• Lạm dụng quỹ của nhà đầu tư để duy trì cấu trúc Ponzi
• Sử dụng các khoản đầu tư mới để trả lợi nhuận giả định cho các nhà đầu tư trước đó
• Chuyển hướng một số tiền lớn cho các khoản chi tiêu cá nhân và lối sống xa hoa
• Đã tự trả hoa hồng và tiền thưởng đáng kể từ vốn của nhà đầu tư

Phản ứng và thực thi quy định

"Tiền điện tử FX là một kế hoạch Ponzi trị giá $300 triệu đô la nhắm đến các nhà đầu tư Latino với lời hứa về tự do tài chính và sự giàu có thay đổi cuộc sống từ các khoản đầu tư 'không rủi ro' và 'được đảm bảo' vào tiền điện tử và ngoại hối," ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ Thực thi của SEC, cho biết.

Hành động thực thi này đại diện cho một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của SEC chống lại các kế hoạch tiền điện tử gian lận. Trong các hành động trước đây, cơ quan quản lý đã theo đuổi các vụ việc tương tự, bao gồm việc buộc tội 11 cá nhân có liên quan đến một hoạt động gian lận tiền điện tử khác trị giá $300 triệu USD có tên là Forsage, hoạt động thông qua các hợp đồng thông minh trên nhiều blockchain.

Vi phạm liên tục và cản trở

Cuộc điều tra đã phát hiện ra hành vi đặc biệt đáng lo ngại từ một số bị cáo, những người vẫn tiếp tục các hoạt động gian lận của họ ngay cả sau khi có sự can thiệp pháp lý:

• Gabriel và Dulce Ochoa (chồng và vợ) đã kiên trì kêu gọi đầu tư sau khi một tòa án ra lệnh cho CryptoFX ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2022
• Gabriel Ochoa đã hướng dẫn các nhà đầu tư rút lại khiếu nại của họ tới SEC như một điều kiện để phục hồi khoản đầu tư của họ.
• Maria Saravia được cho là đã bác bỏ vụ kiện của SEC là "giả mạo" khi các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại

Các thủ tục pháp lý

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam Texas, buộc tội các bị cáo vi phạm các quy định chống gian lận, yêu cầu đăng ký chứng khoán và các quy tắc đăng ký môi giới theo luật chứng khoán liên bang.

Trong khi một số bị cáo đã đồng ý với các phán quyết cuối cùng mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, SEC đang theo đuổi các lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả kèm lãi suất trước phán quyết, và các hình phạt dân sự đối với những người khác chưa đạt được thỏa thuận.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết theo đuổi các cáo buộc không chỉ đối với những kiến trúc sư chính của những kế hoạch khổng lồ này, mà còn đối với tất cả những ai tiếp tay cho sự lừa đảo của họ bằng cách trái phép kêu gọi các nạn nhân," Grewal nhấn mạnh, làm nổi bật cam kết của SEC trong việc thực thi toàn diện chống lại tất cả các thành viên tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Vụ việc này nhấn mạnh sự giám sát quy định đang diễn ra đối với các hoạt động tiền điện tử và quyết tâm của SEC trong việc bảo vệ nhà đầu tư khỏi các kế hoạch gian lận tài chính tinh vi, đặc biệt là những kế hoạch nhắm vào các cộng đồng cụ thể.