Lừa đảo Honeypot Tiền điện tử: Nhận diện và Tránh bẫy TOKEN

Giải thích về kế hoạch Honeypot

Các token honeypot đại diện cho một trong những chiến lược lừa đảo dai dẳng nhất trong thế giới crypto. Những hợp đồng thông minh độc hại này cho phép nạn nhân mua token nhưng chứa mã ngăn cản họ bán những token đó. Mặc dù là một chiến thuật tương đối đơn giản và nổi tiếng, các vụ lừa đảo honeypot vẫn tiếp tục mang lại hàng trăm nghìn - đôi khi là hàng triệu - đô la cho những kẻ lừa đảo.

Mô hình thành công vô cùng nhất quán. Các kênh Telegram gian lận tích cực quảng bá một mã thông báo duy nhất, hứa hẹn lợi nhuận phi thường trong khi hướng dẫn người theo dõi mua nó chỉ thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs). Khi số lượng mua tăng lên, giá của mã thông báo chắc chắn sẽ tăng - vì mã hợp đồng ngăn cản việc bán. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo rút hết thanh khoản, để lại cho nạn nhân những mã thông báo vô giá trị.

Phương pháp xác định kỹ thuật

Cơ chế honeypot hoạt động thông qua các lỗ hổng hợp đồng thông minh được nhúng có chủ ý, tạo ra các điều kiện giao dịch không đối xứng. Khi xem xét các token nghi ngờ, các nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ phát hiện chuyên biệt:

HoneypotIs và các dịch vụ xác minh tương tự có thể nhanh chóng xác định xem một token có chứa các hạn chế bán hay không. Khi phân tích trả về "HONEYPOT DETECTED Run the fuck away," điều này xác nhận token chứa mã độc hại ngăn cản việc bán. Ngay cả những kết quả cho thấy "không thể xác minh" cũng nên được coi là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Để có một phân tích kỹ lưỡng hơn, các dịch vụ như PoocoinApp có thể tiết lộ các mẫu giao dịch nghi ngờ, bao gồm:

• Áp lực mua bất thường mà không có giao dịch bán tương ứng
• Thêm thanh khoản ban đầu lớn từ ví nhà phát triển
• Lịch sử giao dịch một chiều chỉ hiển thị các giao dịch mua

Ví dụ gần đây về lừa đảo

Một số kênh Telegram phổ biến đã được xác định đang quảng bá các token honeypot:

1. "Chiến lược Antonova" (74,700 người đăng ký) - Hiện đang quảng bá token lừa đảo thứ ba liên tiếp của họ, một token EGL giả mạo là một phần của dự án EigenLayer hợp pháp.

2. "Kripta Elliota" (18,200 người đăng ký) - Quảng bá một token EGL lừa đảo đã khiến khoảng $468,500 trong quỹ nạn nhân bị mắc kẹt.

3. "Proekt | 1.618" (16,700 người đăng ký) - Chạy một kế hoạch tương tự với một token giả khác sử dụng cùng ký hiệu ticker

Phân tích blockchain cho thấy rằng khoản mua ban đầu lớn nhất khoảng 248.000 đô la có khả năng đến từ chính những kẻ lừa đảo—một chiến thuật phổ biến để tạo ra khối lượng giao dịch giả và thu hút các nhà đầu tư hợp pháp. Các giao dịch tiếp theo cho thấy nhiều nạn nhân đã mất hàng chục nghìn đô la mỗi người.

Chiến lược Bảo vệ

Để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo honeypot, hãy thực hiện những biện pháp bảo mật sau:

1. Không bao giờ phản hồi các tín hiệu mua bán áp lực cao hướng bạn mua token qua DEX với khung thời gian gấp gáp.

2. Luôn sử dụng các công cụ xác minh như HoneypotIs trước khi tương tác với bất kỳ mã thông báo không quen thuộc nào

3. Nghiên cứu các hợp đồng token một cách kỹ lưỡng trước khi phê duyệt bất kỳ giao dịch nào trên các nền tảng phi tập trung.

4. Cần đặc biệt cẩn thận trong các thị trường tăng giá khi những kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm với những lời hứa về lợi nhuận đặc biệt.

5. Chú ý đến các thông báo cảnh báo trên các nền tảng DEX, thường bao gồm các thông báo miễn trừ trách nhiệm về các hợp đồng chưa được xác minh.

Tâm lý đằng sau những vụ lừa đảo thành công

Hiệu quả của các trò lừa đảo honeypot dựa vào việc khai thác những điểm yếu cơ bản của con người: lòng tham, sự thiếu chú ý và sự không sẵn lòng tiến hành nghiên cứu đúng cách. Khi các nhà đầu tư vội vàng để thu lợi nhuận tiềm năng mà không hiểu họ đang mua gì, họ tạo ra điều kiện hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo hoạt động.

Sau mỗi chu kỳ lừa đảo, các kẻ lừa đảo thường chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số tiền thu được để khởi động các kênh Telegram mới thông qua quảng cáo, tiếp tục chu kỳ với những nạn nhân mới. Trong điều kiện thị trường tăng giá, sự gia tăng của những người tham gia tiền điện tử mới tạo ra một nguồn cung không giới hạn các mục tiêu tiềm năng.

Nhớ rằng: Trong thị trường tiền điện tử, tiền của bạn là trách nhiệm của bạn. Luôn xác minh những gì bạn đang mua và nơi bạn đang mua nó. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về cả tài sản và nền tảng trước khi cam kết vốn.